Controllo dell'affidabilità delle controparti: servizi specializzati e verifica indipendente. Come verificare una controparte: revisione dei servizi Verifica di una controparte per servizi legali

Se non hai tempo per cercare su diversi siti, tutte le informazioni sulla controparte possono essere ottenute in un unico posto. Utilizza il servizio “” (https://rnk.1cont.ru/), sviluppato dalla rivista “Russian Tax Courier”.

Adesso puoi controllare gratuitamente la tua controparte utilizzando il TIN nel programma "Controparti" (con accesso demo).

Controlla gratuitamente la controparte tramite TIN

Scopri tutto sulla controparte

Il Servizio fiscale federale può chiudere l'affare e togliere denaro dalle spese se il semplificatore non ha mostrato il cosiddetto " due diligence nella scelta della controparte" Il partner deve essere "pulito" secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, pagare le tasse in tempo e nella giusta quantità e non essere un incapace. Il nostro servizio fornirà informazioni complete sul tuo partner così come lo vede il Servizio fiscale federale.

Un ulteriore vantaggio del servizio è che scoprirai se la controparte ha casi in arbitrato e se gli ufficiali giudiziari stanno scavando sotto di esso. Puoi anche tracciare la catena di collegamenti della controparte con altre società e verificare se sono falsi.

I contratti governativi e le licenze di tutte le società sono disponibili nel nostro schedario. Ad esempio, se stai acquistando alcolici, scopri se il fornitore è autorizzato.

Un'altra opzione importante è scoprire se l'azienda è sottoposta a un audit: fiscale, lavorativo, ecc.

Costo dell'abbonamento

Per utilizzare il servizio, iscriviti. Durante il periodo di abbonamento è possibile verificare un numero qualsiasi di controparti.

Secondo la nuova legge, le controparti devono essere controllate ogni volta prima di una transazione. Per evitare di controllare ogni giorno i tuoi estratti conto, trova i tuoi partner e fai clic sul pulsante " Tenere traccia delle modifiche“- se le autorità fiscali sospettano improvvisamente che un'azienda sia inaffidabile, riceverai immediatamente un messaggio sul tuo account personale.

Il Servizio fiscale federale ha riferito sul suo sito web di aver contrassegnato 800.000 aziende come inaffidabili ed è diventato pericoloso lavorare con loro. Questi tag sono disponibili nel nostro servizio. Pertanto puoi controllare tutti i partner e metterli sotto controllo con un clic.

I redattori della rivista Russian Tax Courier hanno creato un servizio specifico per contabili e manager. Abbiamo introdotto il principio del semaforo: la controparte viene evidenziata rosso(non può funzionare) giallo(è necessario controllare) o verde(sicuro da lavorare) con il colore. E non è necessario essere un utente esperto di computer o comprendere le complessità dell'articolo 54.1 del Codice fiscale della Federazione Russa sulla due diligence.

In pratica, la maggior parte degli imprenditori, soprattutto i principianti, hanno molte domande riguardo al processo di ricerca e controllo delle controparti: quali strumenti dovrebbero essere utilizzati, ci sono opportunità gratuite per questo, quali informazioni devono essere analizzate, ecc. Inoltre, non esistono regole standard e criteri per tale verifica. Tutte le azioni da intraprendere vengono solitamente sviluppate dalle aziende stesse durante il processo di analisi, sulla base di una valutazione del rischio.

Secondo Andrey Khrykin, project manager di Focus.Forum, il processo di verifica delle controparti si basa su tre pilastri:

Affidabilità: le intenzioni dell'azienda e il suo rapporto con il governo e altri partner commerciali;
valutazione - individuazione dei principali criteri di valutazione e informazioni oggettive;
conoscenza: capire quali informazioni vale la pena considerare e quali no.

Perché cercare e controllare le controparti?

La verifica di una controparte è un lavoro completo e non una tantum, come molti potrebbero pensare. Ma è necessario, perché sono in gioco i soldi e la reputazione dell’azienda. Non per niente il fisco avverte che la responsabilità della scelta della controparte spetta interamente alla società. Pertanto, dovrebbe essere interessato a valutare i rischi e le conseguenze fiscali che potrebbero derivare dalla cooperazione con controparti dubbie. Se l'ufficio delle imposte ha pretese nei confronti di una delle vostre controparti, è probabile che vi troverete involontariamente nei guai.

La verifica delle nuove controparti è necessaria anche tenendo conto del concetto di "beneficio fiscale ingiustificato", che dovrebbero essere ricevuti da quegli imprenditori che minimizzano la tassazione evadendo le tasse.

Perché il servizio è conveniente:

La ricerca di un'azienda o di un singolo imprenditore viene effettuata per nome, indirizzo, nome completo, codice fiscale e altri parametri. La pertinenza e l'affidabilità delle informazioni sono garantite attraverso l'accesso alle fonti aperte ufficiali del governo.
Oltre agli ultimi estratti del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato e del Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato, l'utente riceve i dati dall'Archivio delle carte della Corte Suprema Arbitrale, Servizio federale ufficiali giudiziari, banca dati dei contratti governativi del Tesoro federale, registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti, banca dati dei rapporti contabili delle organizzazioni Rosstat.
La scheda azienda, oltre a tutte le altre informazioni necessarie, comprende una selezione di link con menzioni dell'azienda su Internet, che permette di velocizzare il processo di raccolta dei fatti aggregando informazioni provenienti dai media, da forum con recensioni, da dal sito web della società stessa e dai siti web dei suoi partner, fornitori e clienti, dalla pagina informativa dell'emittente, dalle risorse di notizie.
L'utente del servizio può mettere sotto sorveglianza 1.000 aziende. Dopo aver appreso delle modifiche ai dati, Contour.Focus ne informerà l'utente tramite e-mail.
Il servizio è in grado di analizzare le organizzazioni secondo criteri preimpostati dall'utente.

Verifica offline della controparte, identificazione di segnali sospetti

Armato di tutti i tipi di strumenti di verifica online gratuiti, non dimenticare le indagini offline.

Cosa bisogna fare?

Assicurati che l'azienda sia effettivamente ubicata all'indirizzo indicato nei documenti.

Ciò è particolarmente necessario da fare nei casi in cui si sta trattando, ad esempio, con un'azienda manifatturiera le cui attività richiedono la presenza di magazzini e locali per la produzione. Controparti senza scrupoli potrebbero indicare indirizzi inesistenti.

Conosci personalmente la direzione dell'azienda quando discuti i termini di cooperazione e concludi le transazioni.
Assicurarsi che la società intenda rispettare i termini della transazione.

Questo può essere compreso solo durante le negoziazioni, osservando il comportamento del management. Dovresti diffidare se la controparte ha fretta di concludere un accordo e vuole concordare rapidamente il pagamento, attirando prezzi bassi e condizioni irrealistiche.

Assicurarsi che le condizioni specificate nel contratto siano realizzabili per la controparte.

La controparte ha reali capacità di rispettare i termini del contratto? Riuscirà a rispettare i termini di produzione o di consegna del prodotto? Violerà le scadenze durante il completamento del lavoro?

Federale servizio fiscale obbligato tutte le parti coinvolte nella transazione a esercitare la dovuta diligenza. Questo concetto è apparso in pratica controversie fiscali nel 2006, e dopo qualche tempo ha acquisito molto più significato di quanto originariamente previsto. Cos’è la due diligence? Quali metodi e servizi esistono per verificare l'affidabilità di un agente saranno discussi in questo articolo.

La due diligence è una valutazione puntuale e dettagliata dell’affidabilità della controparte.

L’affidabilità di una controparte è un concetto complesso che comprende i seguenti criteri:

situazione finanziaria dell'azienda;
solvibilità;
partecipazione della società al contenzioso;
la compagnia appartiene al numero delle compagnie fly-by-night.

Le aziende che apprezzano la propria situazione finanziaria e la propria reputazione controllano da tempo attentamente le proprie controparti prima di concludere una transazione. Dopotutto, come dice il proverbio, Dio protegge coloro che stanno attenti, ed è meglio controllare una volta piuttosto che spendere molti soldi e tempo in futuro in procedimenti legali e ripristino della reputazione.

Esistono due modi per verificare l’affidabilità di una controparte:

Esegui tu stesso un controllo. Per fare ciò, richiedi una serie di documenti al tuo partner:

Un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, che consentirà di verificare la pertinenza dei documenti costitutivi di una persona giuridica;
Documenti costitutivi (accordo o statuto dell'organizzazione). È necessario verificare l'esattezza dei dati forniti, la riconciliazione con la data di registrazione indicata nell'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato;
Certificato OGRN e TIN;
Bilancio annuale per l'ultimo periodo di riferimento;
Licenza, se necessaria. La legge federale n. 99 "Sulla concessione di licenze per determinati tipi di attività" aiuta a scoprire se le attività della controparte ispezionata sono soggette a licenza. È importante verificare che la licenza non sia scaduta.

Quindi è necessario verificare le informazioni fornite su Internet e altre fonti di informazione disponibili. Di seguito è riportato un elenco di siti che ti aiuteranno ad analizzare i documenti forniti dalla controparte:

Ovviamente, per verificare una controparte è necessario fare molte richieste e analizzare una grande quantità di informazioni, il che richiederà molto tempo e impegno. Questo metodo di verifica è adatto se è necessario verificare una controparte. Ma se l'azienda è grande e ogni giorno stipula contratti con dozzine di controparti, tale controllo richiederà molto tempo. In questo caso è necessario ricorrere al secondo metodo di controllo delle controparti.

Controllo utilizzando un programma specializzato.

1C ha sviluppato una serie di servizi per il controllo delle controparti, come e. L'indubbio vantaggio di questi servizi è che sono integrati direttamente in 1C: Enterprise e consentono di controllare le controparti dalla directory delle controparti 1C.

1C: La Controparte comprende il “Dossier della Controparte”. Questo servizio ti consente di proteggerti dalla cooperazione con compagnie fly-by-night e dalle perdite finanziarie. Utilizzando il servizio 1C:Counteragent puoi conoscere:

estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato;
segnalazione della controparte;
gli esiti delle ispezioni effettuate nei confronti della controparte;
informazioni presentate in modo chiaro sulla situazione finanziaria della società, sulla redditività delle attività e sui rischi di fallimento.

Tutte queste informazioni ti aiuteranno a valutare la controparte e trarre una conclusione sulla sua affidabilità e sulle possibilità di ulteriore lavoro con lui.

Per un'analisi e una valutazione più approfondita dell'affidabilità della controparte è adatto il servizio 1SPARK Rischi. La principale differenza tra 1C:Counterparty e 1SPARK Risks risiede nella tempestività nell'ottenere informazioni da varie fonti(più di cinquanta fonti, tra cui Interfax, agenzie governative e aziende private) e la sua fornitura al cliente. Pertanto, il primo servizio informerà su un fatto già compiuto e il secondo avviserà di qualsiasi cambiamento critico con la controparte non appena le informazioni al riguardo arrivano in una qualsiasi delle fonti di servizio. Ad esempio, se una società che è la tua controparte viene liquidata:

utilizzando solo il servizio 1C:Counteragent per la verifica, lo scoprirai quando la società sarà già stata liquidata e i suoi partner che non hanno effettuato controlli di due diligence in modo tempestivo subiranno già perdite finanziarie;
Grazie al check-in 1SPARK Risks, verrai a conoscenza dell'avvio della procedura di liquidazione nei confronti di un partner nella fase di presentazione iniziale dei documenti e potrai proteggerti da rischi finanziari come il trasferimento di un pagamento anticipato, la spedizione di merci senza pagamento e simili.

1SPARK Risks è un servizio pensato per una valutazione completa dell'affidabilità della controparte, nonché per ridurre i rischi finanziari e fiscali dell'azienda. Le principali funzioni di 1SPARK Risks sono:

Monitoraggio delle controparti, che consente di tenere traccia dei cambiamenti significativi nelle controparti e di rispondere tempestivamente.
Indici 1SPARK Rischi. Le informazioni sulla tempestività del pagamento delle fatture da parte della società, sulla sua solvibilità e se questa società è una società di un giorno sono presentate nel servizio in la forma di tre indici. Per chiarezza, gli indici sono evidenziati a colori a seconda dello stato di un particolare indicatore.
Possibilità di ordinare referenze commerciali per controparti controllate. Il certificato contiene informazioni dettagliate sulla controparte, indici di rischio 1SPARK, risultati di ispezioni da parte di enti governativi, partecipazione della società a casi arbitrali e procedimenti esecutivi ah, così come i fattori di rischio identificati. Certificato aziendale firmato firma elettronica Interfax ha valore legale, può essere presentato in tribunale ed è prova di due diligence.

Il servizio 1SPARK Rischi ti permette di valutare in due click l'affidabilità di una controparte, tutelarti da perdite finanziarie e procedimenti con l'Amministrazione Finanziaria, oltre a ricevere un documento che conferma l'esercizio della due diligence.

Come è diventato chiaro, valutare l'affidabilità di una controparte è un'analisi complessa di informazioni provenienti da un numero enorme di fonti, che richiede molto tempo. Pertanto, è molto meglio e più conveniente affidare la questione a servizi e programmi specializzati che, in un paio di minuti, analizzeranno l'intera gamma di informazioni sulla controparte controllata e le forniranno nella forma più visiva e comprensibile. Bene, tu ed io possiamo trascorrere il nostro tempo libero in modo più produttivo!

Cari colleghi, fate attenzione quando concludete accordi con le controparti. Se non esegui la due diligence in tempo, puoi contattare un'azienda in bancarotta o in un giorno. Per mantenere la tua attività al sicuro, collega i servizi e faciliteranno notevolmente il processo di verifica dei futuri partner. Per chi ha dei dubbi, i periodi di prova sono disponibili rispettivamente per 7 e 30 giorni.

Lavora in 1C con piacere!

Quando si decide di collaborare con un'azienda o un singolo imprenditore, si pone costantemente la questione dell'affidabilità e dell'onestà della Controparte. Ciò si applica alla situazione in cui un Individuo ordina un prodotto o un servizio e alla situazione in cui una Persona giuridica inizia a collaborare con un nuovo Fornitore/Partner/Cliente.

Quando si effettua un pagamento (pagamento anticipato) per beni o servizi, è necessario comprendere chiaramente che il Fornitore adempirà a tutti i suoi obblighi, consegnerà la merce o fornirà il servizio in modo chiaro e puntuale.

È importante controllare la Controparte e scegliere aziende affidabili per eliminare i possibili rischi di consegna di beni di bassa qualità e mancanza di servizio di garanzia.

Per le persone giuridiche, la verifica della Controparte costituisce l'azione principale per prevenire rischi finanziari e fiscali. Il Servizio fiscale federale raccomanda vivamente di controllare le controparti e di esercitare la due diligence utilizzando tutte le fonti di informazione aperte e legali disponibili. Il modo più semplice per verificare una controparte è ottenere un estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato sul sito web fiscale. Per ottenere informazioni più complete si consiglia di utilizzare il servizio di verifica della controparte CHESTBUSINESS.

Sul portale CHESTNYBUSINESS è possibile verificare gratuitamente il Contraente di una persona giuridica o di un imprenditore individuale utilizzando informazioni provenienti da fonti aperte ufficiali (Servizio fiscale federale, Rosstat, ecc.)

I dati sul portale vengono aggiornati quotidianamente e sincronizzati con il servizio nalog.ru del Servizio fiscale federale della Federazione Russa*.

Per verificare gratuitamente la controparte per TIN/OGRN/nome completo/nome, utilizzare la barra di ricerca:

Per fare ciò, inserisci l’INN o l’OGRN dell’azienda nella barra di ricerca.

Se non si hanno i dati esatti sarà sufficiente inserire il nome dell'azienda. Se il nome è comune e la tua richiesta produce un elenco, è consigliabile chiarire la tua richiesta:
. inserire la ragione sociale + cognome dell'amministratore (ad esempio: TEKHPROM IVANOV)
. oppure: ragione sociale + sede (ad esempio: TEKHPROM MOSCA)
. o tutti i parametri contemporaneamente (ad esempio: TEKHPROM IVANOV MOSCA)

Un breve algoritmo per verificare una controparte (come identificare una controparte affidabile utilizzando CHESTESTNYBUSINESS.RF):

L'organizzazione deve esistere e il suo stato deve essere Attivo.
La società non deve essere presente nei registri speciali del servizio fiscale (FTS), altrimenti sulla carta sotto il nome della società apparirà un'iscrizione rossa. Per esempio:
Non esiste alcun collegamento con una persona giuridica per persona giuridica. indirizzo (secondo il servizio fiscale federale).
Le aziende che operano da meno di un anno presentano rischi maggiori (determinati dalla data di registrazione). Secondo le statistiche, un’azienda su tre cessa l’attività entro il primo anno.
La società deve avere sede presso l'indirizzo registrato. La società non deve avere un indirizzo di registrazione di massa. Quante aziende sono ancora registrate a questo indirizzo è indicato nella scheda sotto l'indirizzo. Gli indirizzi collettivi vengono spesso utilizzati da società senza scrupoli o di comodo.
Le attività dell'impresa devono coincidere nel significato con l'attività concreta dell'impresa.
Capo (direttore) della società. Se sai chi è il capo dell'azienda, controlla questi dati. Ci sono casi in cui le società sono registrate a nome di manager nominali, ad es. persone che non partecipano all'attività. Questo è uno dei principali segni di aziende senza scrupoli.
Controlla il numero dei dipendenti. Un'azienda che non dispone di propri dipendenti e base materiale e tecnica potrebbe non adempiere ai propri obblighi.
Verifica la registrazione con fondi extra-budget. Senza registrazione, ad esempio presso la Cassa pensione, un'azienda non può versare fondi alla Cassa pensione.
Capitale sociale della società. Il minimo nella Federazione Russa è di 10.000 rubli. Maggiore è il capitale autorizzato, minori sono i rischi quando si lavora con la controparte.
Vale anche la pena prestare attenzione agli indicatori finanziari (non si applica alle aziende esistenti da meno di un anno). Si prega di prestare attenzione agli articoli: "Utile (perdita) netto": una società non redditizia potrebbe avere problemi finanziari. La voce “Immobilizzazioni” evidenzia la presenza di Immobili di proprietà della società.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai dati del tribunale arbitrale (una scheda separata nella scheda di una persona giuridica o di un imprenditore individuale sul portale CHEST BUSINESS). Disponibilità a cause giudiziarie per inadempimento degli obblighi e richieste di riscossione Soldi all’organizzazione ispezionata, indica l’inaffidabilità della Controparte.
Controlla i dati FSSP. La presenza di procedimenti esecutivi indica la riscossione forzata di fondi da parte della società sottoposta a revisione.

Ti auguriamo di lavorare con appaltatori affidabili e onesti!
Lavoro comodo e comodo durante il controllo delle Controparti sul portale!
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* I dati del registro statale delle persone giuridiche / registro statale unificato degli imprenditori individuali sono aperti e forniti sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 6 della legge federale dell'08.08.2001 n. 129-FZ “Su registrazione statale persone giuridiche e singoli imprenditori": le informazioni e i documenti contenuti nei registri statali sono aperti e disponibili al pubblico, ad eccezione delle informazioni ad accesso limitato, vale a dire le informazioni sui documenti che identificano un individuo. Sul sito web ZACHESTNYYBIZNES.RF è possibile controllare gratuitamente la Controparte ed esercitare la Due Diligence. Tutte le istruzioni e i requisiti presentati sul sito web ZACHESTNYYBIZNES.RF non sono obbligatori e hanno natura consultiva. Vengono fornite raccomandazioni per la possibile riduzione dei rischi economici. Nel concludere le transazioni, i contribuenti devono innanzitutto tenere conto delle disposizioni della Costituzione Federazione Russa e il Codice Civile della Federazione Russa. Per il principio di libertà attività economica Il contribuente svolge l'attività imprenditoriale in modo indipendente a proprio rischio. L'amministrazione del sito web ZACHESTNYYBIZNES.RF non è responsabile per eventuali perdite economiche/casi di mancato guadagno e non fornisce alcuna garanzia o assicurazione a terzi.