Memeriksa keandalan rekanan: layanan khusus dan verifikasi independen. Cara memeriksa rekanan: ulasan layanan Memeriksa rekanan untuk layanan hukum

Jika Anda tidak punya waktu untuk mencari di situs lain, semua informasi tentang rekanan dapat diperoleh di satu tempat. Gunakan layanan "" (https://rnk.1cont.ru/), yang dikembangkan oleh majalah "Kurir Pajak Rusia".

Saat ini Anda dapat memeriksa rekanan Anda secara gratis menggunakan NPWP di program "Counterparty" (dengan akses demo).

Periksa rekanan dengan TIN secara gratis

Cari tahu segalanya tentang rekanan

Layanan Pajak Federal dapat menutup kesepakatan dan menghapus uang dari pengeluaran jika penyederhana belum menunjukkan apa yang disebut “ uji tuntas saat memilih rekanan" Mitra harus “bersih” menurut Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat, dan tidak terbang di malam hari. Layanan kami akan memberikan informasi lengkap tentang mitra Anda seperti yang dilihat oleh Layanan Pajak Federal.

Keuntungan tambahan dari layanan ini adalah Anda akan mengetahui apakah pihak lawan memiliki kasus dalam arbitrase dan apakah juru sita sedang menyelidikinya. Anda juga dapat melacak rantai hubungan rekanan dengan perusahaan lain dan memeriksa apakah itu palsu.

Kontrak pemerintah dan lisensi semua perusahaan tersedia di lemari arsip kami. Misalnya, jika Anda membeli alkohol, cari tahu apakah pemasoknya mempunyai izin.

Pilihan penting lainnya adalah mencari tahu apakah perusahaan sedang menjalani audit: pajak, tenaga kerja, dll.

Biaya berlangganan

Untuk menggunakan layanan ini, silakan berlangganan. Selama periode berlangganan, Anda dapat memeriksa sejumlah rekanan.

Menurut undang-undang baru, pihak lawan harus diperiksa setiap kali sebelum melakukan transaksi. Untuk menghindari pemeriksaan laporan Anda setiap hari, cukup temukan mitra Anda dan klik " Lacak perubahan“- jika otoritas pajak tiba-tiba mencurigai suatu perusahaan tidak dapat diandalkan, Anda akan segera menerima pesan di akun pribadi Anda.

Layanan Pajak Federal melaporkan di situs webnya bahwa mereka telah menandai 800.000 perusahaan sebagai tidak dapat diandalkan, dan bekerja sama dengan mereka menjadi berbahaya. Tag ini tersedia di layanan kami. Oleh karena itu, Anda dapat memeriksa semua mitra dan mengendalikannya dalam satu klik.

Editor majalah Kurir Pajak Rusia telah menciptakan layanan khusus untuk akuntan dan manajer. Kami telah memperkenalkan prinsip lampu lalu lintas: pihak lawan disorot merah(tidak bisa bekerja) kuning(perlu memeriksa) atau hijau(aman untuk bekerja) dengan warna. Dan Anda tidak perlu menjadi pengguna komputer tingkat lanjut atau memahami seluk-beluk Pasal 54.1 Kode Pajak Federasi Rusia tentang uji tuntas.

Dalam praktiknya, sebagian besar pengusaha, terutama pemula, memiliki banyak pertanyaan mengenai proses pencarian dan pengecekan kontraktor: alat apa yang harus digunakan, apakah ada peluang gratis untuk ini, informasi apa yang perlu dianalisis, dll. Selain itu, tidak ada aturan baku. dan kriteria untuk verifikasi tersebut. Semua tindakan yang perlu diambil biasanya dikembangkan sendiri oleh perusahaan selama proses analisis, berdasarkan penilaian risiko.

Menurut Andrey Khrykin, manajer proyek di Focus.Forum, proses verifikasi pihak lawan bertumpu pada tiga pilar:

  • Dapat dipercaya – niat perusahaan dan hubungannya dengan pemerintah dan mitra bisnis lainnya;
  • penilaian - mengidentifikasi kriteria penilaian utama dan informasi objektif;
  • pengetahuan - memahami informasi apa yang layak dipertimbangkan dan apa yang tidak.

Mengapa mencari dan memeriksa rekanan?

Memverifikasi rekanan adalah pekerjaan yang komprehensif dan bukan pekerjaan yang dilakukan satu kali saja, seperti yang mungkin dipikirkan banyak orang. Namun hal ini perlu dilakukan, karena uang dan reputasi perusahaan dipertaruhkan. Bukan tanpa alasan otoritas pajak memperingatkan bahwa tanggung jawab memilih rekanan sepenuhnya berada di tangan perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya harus tertarik untuk menilai risiko dan konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul akibat kerja sama dengan pihak lawan yang meragukan. Jika kantor pajak memiliki klaim terhadap salah satu rekanan Anda, kemungkinan besar tanpa disadari Anda akan mendapat masalah.

Verifikasi rekanan baru juga diperlukan dengan mempertimbangkan konsep “keuntungan pajak yang tidak dapat dibenarkan”, yang seharusnya diterima oleh para pengusaha yang meminimalkan perpajakan dengan menghindari pajak.

Mengapa layanan ini nyaman:

  • Pencarian perusahaan atau pengusaha perorangan dilakukan berdasarkan nama, alamat, nama lengkap, nomor pokok wajib pajak dan parameter lainnya. Relevansi dan keandalan informasi dijamin melalui akses terhadap sumber terbuka resmi pemerintah.
  • Selain ekstrak terbaru dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu dan Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu, pengguna menerima data dari Indeks Kartu Mahkamah Arbitrase Agung, Layanan federal juru sita, Basis data kontrak pemerintah Perbendaharaan Federal, Daftar Informasi Kebangkrutan Federal Terpadu, Basis data laporan akuntansi organisasi Rosstat.
  • Kartu perusahaan, di samping semua informasi lain yang diperlukan, mencakup pilihan tautan dengan penyebutan perusahaan di Internet, yang memungkinkan Anda mempercepat proses pengumpulan fakta dengan mengumpulkan informasi dari media, dari forum dengan ulasan, dari situs web perusahaan itu sendiri dan situs web mitra, pemasok, dan kliennya, dari halaman keterbukaan informasi emiten, dari sumber berita.
  • Pengguna layanan dapat mengawasi 1000 perusahaan. Setelah mengetahui perubahan data, Contour.Focus akan memberi tahu pengguna tentang perubahan tersebut melalui email.
  • Layanan ini mampu menganalisis organisasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pengguna.

Verifikasi offline rekanan, identifikasi tanda-tanda mencurigakan

Berbekal segala macam alat verifikasi online gratis, jangan lupakan investigasi offline.

Apa yang perlu dilakukan?

  • Pastikan perusahaan tersebut benar-benar berlokasi di alamat yang tertera dalam dokumen.

Hal ini terutama perlu dilakukan jika Anda sedang bernegosiasi, misalnya dengan perusahaan manufaktur yang aktivitasnya memerlukan keberadaan gudang dan tempat produksi. Rekanan yang tidak bermoral mungkin menunjukkan alamat yang tidak ada.

  • Kenali secara pribadi manajemen perusahaan ketika membahas syarat kerjasama dan menyelesaikan transaksi.
  • Pastikan perusahaan bermaksud mematuhi ketentuan transaksi.

Hal ini hanya dapat dipahami melalui negosiasi, mengamati perilaku manajemen. Anda harus waspada jika pihak lawan sedang terburu-buru untuk membuat kesepakatan dan ingin segera menyetujui pembayaran, sambil memikat Murah dan kondisi yang tidak realistis.

  • Pastikan kondisi yang ditentukan dalam kontrak layak untuk pihak lawan.

Apakah pihak lawan memiliki kemampuan nyata untuk memenuhi persyaratan kontrak? Apakah dia mampu memenuhi tenggat waktu produksi atau pengiriman produknya? Apakah akan melanggar tenggat waktu saat menyelesaikan pekerjaan?

Federal layanan pajak mewajibkan semua pihak yang bertransaksi untuk melakukan uji tuntas. Konsep ini muncul dalam praktik perselisihan pajak pada tahun 2006, dan setelah beberapa waktu hal itu menjadi lebih bermakna daripada yang dimaksudkan semula. Apa itu uji tuntas? Metode dan layanan apa saja yang ada untuk memeriksa kepercayaan suatu agen akan dibahas dalam artikel ini.

Uji tuntas adalah penilaian yang tepat waktu dan terperinci terhadap keandalan pihak lawan.

Keandalan pihak lawan adalah konsep kompleks yang mencakup kriteria berikut:

  • kondisi keuangan perusahaan;
  • solvabilitas;
  • partisipasi perusahaan dalam litigasi;
  • perusahaan tersebut termasuk dalam jumlah perusahaan penerbangan malam.

Perusahaan yang menghargai kondisi keuangan dan reputasinya telah lama memeriksa rekanan mereka dengan cermat sebelum menyelesaikan transaksi. Lagi pula, seperti kata pepatah, Tuhan melindungi mereka yang berhati-hati, dan lebih baik memeriksanya sekali daripada menghabiskan banyak uang dan waktu di kemudian hari untuk proses hukum dan pemulihan reputasi.

Ada dua cara untuk memeriksa keandalan pihak lawan:

  1. Lakukan pemeriksaan sendiri. Untuk melakukan ini, mintalah sejumlah dokumen dari mitra Anda:
  • Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, yang memungkinkan Anda memeriksa relevansi dokumen konstituen suatu badan hukum;
  • Dokumen konstituen (perjanjian atau piagam organisasi). Penting untuk memeriksa keakuratan data yang diserahkan, rekonsiliasi dengan tanggal pendaftaran yang ditunjukkan dalam kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
  • sertifikat OGRN dan NPWP;
  • Neraca tahunan periode pelaporan terakhir;
  • Lisensi, jika perlu. Undang-undang Federal No. 99 “Tentang perizinan jenis kegiatan tertentu” membantu untuk mengetahui apakah kegiatan pihak yang diinspeksi tunduk pada lisensi. Penting untuk memastikan bahwa lisensinya belum habis masa berlakunya.

Maka Anda perlu memeriksa informasi yang tersedia di Internet dan sumber informasi lain yang tersedia. Di bawah ini adalah daftar situs yang akan membantu Anda menganalisis dokumen yang disediakan oleh rekanan:

Tentunya, untuk memeriksa rekanan, perlu membuat banyak permintaan dan menganalisis sejumlah besar informasi, yang akan memakan banyak waktu dan tenaga. Metode verifikasi ini cocok jika Anda perlu memeriksa satu rekanan. Namun jika perusahaannya besar dan mengadakan kontrak dengan puluhan rekanan setiap hari, maka pemeriksaan seperti itu akan memakan banyak waktu. Dalam hal ini, perlu menggunakan metode kedua untuk memeriksa rekanan.

  1. Memeriksa menggunakan program khusus.

1C telah mengembangkan sejumlah layanan untuk memeriksa rekanan, seperti dan. Keuntungan yang tidak diragukan lagi dari layanan ini adalah bahwa layanan ini dibangun langsung ke dalam 1C:Enterprise dan memungkinkan Anda memeriksa rekanan dari direktori rekanan 1C.

1C:Counterparty menyertakan “Berkas Counterparty”. Layanan ini memungkinkan Anda melindungi diri dari kerja sama dengan perusahaan penerbangan malam dan kerugian finansial. Dengan menggunakan layanan 1C:Counteragent Anda dapat berkenalan dengan:

  • ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
  • pelaporan pihak lawan;
  • hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak lawan;
  • menyajikan informasi dengan jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas aset, serta risiko kebangkrutan.

Semua informasi ini akan membantu Anda mengevaluasi rekanan dan menarik kesimpulan tentang keandalannya dan kemungkinan kerja sama lebih lanjut dengannya.

Untuk analisis dan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap keandalan pihak lawan, layanan Risiko 1SPARK cocok. Perbedaan utama antara Risiko 1C:Counterparty dan 1SPARK terletak pada ketepatan waktu memperoleh informasi dari berbagai sumber(lebih dari lima puluh sumber, termasuk Interfax, agensi pemerintahan dan perusahaan swasta) dan penyediaannya kepada klien. Dengan demikian, layanan pertama akan menginformasikan tentang fakta yang telah dicapai, dan layanan kedua akan memperingatkan tentang perubahan penting apa pun dengan rekanan Anda segera setelah informasi tentang hal ini tiba di salah satu sumber layanan. Misalnya, jika perusahaan yang menjadi rekanan Anda dilikuidasi:

  • hanya dengan menggunakan layanan 1C:Counteragent untuk verifikasi, Anda akan mengetahui hal ini ketika perusahaan telah dilikuidasi, dan mitranya yang tidak melakukan pemeriksaan uji tuntas tepat waktu akan menderita kerugian finansial;
  • Berkat memeriksa Risiko 1SPARK, Anda akan belajar tentang peluncuran prosedur likuidasi terhadap mitra pada tahap penyerahan awal dokumen dan akan dapat melindungi diri Anda dari risiko keuangan seperti transfer uang muka, pengiriman barang tanpa pembayaran, dan sejenisnya.

Risiko 1SPARK adalah layanan yang dirancang untuk penilaian komprehensif terhadap keandalan pihak lawan, serta mengurangi risiko keuangan dan pajak perusahaan. Fungsi utama Risiko 1SPARK adalah:

  1. Pemantauan rekanan, yang memungkinkan Anda melacak perubahan signifikan pada rekanan dan meresponsnya secara tepat waktu.
  2. Indeks Risiko 1SPARK. Informasi mengenai ketepatan waktu pembayaran tagihan oleh perusahaan, solvabilitasnya, serta apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan satu hari disajikan dalam layanan di bentuk tiga indeks. Untuk kejelasan, indeks disorot dalam warna tergantung pada keadaan indikator tertentu.
  3. Kemungkinan memesan referensi bisnis untuk rekanan yang diaudit. Sertifikat tersebut berisi informasi rinci tentang pihak lawan, indeks Risiko 1SPARK, hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah, partisipasi perusahaan dalam kasus arbitrase dan proses penegakan hukum ah, serta faktor risiko yang teridentifikasi. Sertifikat bisnis ditandatangani tanda tangan elektronik Interfax, mempunyai kekuatan hukum, dapat diajukan ke pengadilan dan merupakan bukti uji tuntas.

Layanan Risiko 1SPARK memungkinkan Anda menilai keandalan rekanan dalam dua klik, melindungi diri Anda dari kerugian finansial dan proses dengan otoritas pajak, dan juga menerima dokumen yang mengonfirmasi pelaksanaan uji tuntas.

Seperti yang sudah jelas, menilai keandalan pihak lawan adalah analisis informasi yang kompleks dari sejumlah besar sumber, yang membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, jauh lebih baik dan nyaman untuk mempercayakan masalah ini ke layanan dan program khusus yang, dalam beberapa menit, akan menganalisis seluruh rangkaian informasi tentang rekanan yang diperiksa dan menyediakannya dalam bentuk yang paling visual dan mudah dipahami. Nah, Anda dan saya bisa menghabiskan waktu luang kita dengan lebih produktif!

Rekan-rekan yang terhormat, berhati-hatilah saat membuat perjanjian dengan pihak lawan. Jika Anda tidak melakukan uji tuntas tepat waktu, Anda dapat menghubungi perusahaan yang bangkrut atau perusahaan satu hari. Untuk menjaga keamanan bisnis Anda, hubungkan layanan dan mereka akan sangat memudahkan proses verifikasi mitra di masa depan. Bagi mereka yang ragu, periode tes tersedia masing-masing selama 7 dan 30 hari.

Bekerja dalam 1C dengan senang hati!

Ketika mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan atau pengusaha perorangan, pertanyaan tentang keandalan dan kejujuran Pihak Lawan selalu muncul. Hal ini berlaku pada situasi ketika Seseorang memesan suatu produk atau jasa, dan pada situasi ketika Badan Hukum memulai kerjasama dengan Pemasok/Mitra/Klien baru.

Saat melakukan pembayaran (pembayaran di muka) atas barang atau jasa, Anda harus memahami dengan jelas bahwa Pemasok akan memenuhi semua kewajibannya, mengirimkan barang atau memberikan layanan dengan jelas dan tepat waktu.

Penting untuk memeriksa Counterparty dan memilih perusahaan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kemungkinan risiko pengiriman barang berkualitas rendah dan kurangnya layanan garansi.

Bagi Badan Hukum, verifikasi terhadap Pihak Lawan merupakan tindakan utama untuk mencegah risiko keuangan dan perpajakan. Layanan Pajak Federal sangat menyarankan untuk memeriksa Pihak Rekanan dan melakukan Uji Tuntas dengan menggunakan semua sumber informasi terbuka dan legal yang tersedia. Cara termudah untuk Memeriksa Rekanan adalah dengan mendapatkan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu di situs web pajak. Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, disarankan untuk menggunakan layanan verifikasi rekanan CHESTBUSINESS.

Di portal CHESTNYBUSINESS, Anda dapat memeriksa secara gratis Kontraktor badan hukum atau pengusaha perorangan menggunakan informasi dari sumber terbuka resmi (Layanan Pajak Federal, Rosstat, dll.)

Data di portal diperbarui setiap hari dan disinkronkan dengan layanan nalog.ru dari Layanan Pajak Federal Federasi Rusia*.

Untuk mengecek Counterparty secara gratis dengan TIN / OGRN / Nama Lengkap / Nama, gunakan bilah pencarian:

Untuk melakukan ini, masukkan INN atau OGRN perusahaan di bilah pencarian.

Jika Anda tidak memiliki rincian pastinya, cukup memasukkan nama perusahaan. Jika namanya umum dan permintaan Anda menghasilkan daftar, disarankan untuk memperjelas permintaan Anda:
. masukkan nama perusahaan + nama belakang direktur (misalnya: TEKHPROM IVANOV)
. atau: nama perusahaan + lokasi (misalnya: TEKHPROM MOSKOW)
. atau semua parameter sekaligus (misalnya: TEKHPROM IVANOV MOSKOW)

Algoritma singkat untuk memeriksa Counterparty (cara mengidentifikasi Counterparty yang andal menggunakan CHESTESTNYBUSINESS.RF):

  1. Organisasinya harus ada, statusnya harus Aktif.
  2. Perusahaan tidak boleh terdaftar dalam daftar khusus layanan pajak (FTS), jika tidak, tulisan merah akan muncul di kartu di bawah nama perusahaan. Misalnya:
    Tidak ada kaitan badan hukum dengan badan hukum. alamat (menurut Layanan Pajak Federal).
  3. Perusahaan yang telah beroperasi kurang dari satu tahun mengalami peningkatan risiko (ditentukan oleh tanggal pendaftaran). Menurut statistik, setiap perusahaan ketiga menghentikan operasinya pada tahun pertama.
  4. Perusahaan harus berlokasi di alamat terdaftar. Perusahaan tidak boleh memiliki alamat pendaftaran massal. Berapa banyak perusahaan yang masih terdaftar di alamat ini ditunjukkan pada kartu di bawah alamat. Alamat massal sering kali digunakan oleh perusahaan yang tidak bermoral atau perusahaan cangkang.
  5. Kegiatan perusahaan harus sesuai maknanya dengan kegiatan perusahaan yang sebenarnya.
  6. Kepala (direktur) perusahaan. Jika Anda mengetahui siapa pimpinan perusahaannya, periksalah data ini. Ada kasus ketika perusahaan terdaftar atas nama manajer nominal, mis. orang yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ini adalah salah satu tanda utama perusahaan yang tidak bermoral.
  7. Periksa jumlah karyawan. Perusahaan yang tidak memiliki karyawan dan basis material dan teknis sendiri tidak dapat memenuhi kewajibannya.
  8. Periksa pendaftaran dengan dana ekstra-anggaran. Tanpa registrasi, misalnya pada Dana Pensiun, suatu perusahaan tidak dapat menyumbangkan dananya kepada Dana Pensiun.
  9. Modal dasar perusahaan. Minimum di Federasi Rusia adalah 10.000 rubel. Semakin besar modal dasar, semakin rendah risiko bekerja sama dengan Counterparty.
  10. Perlu juga diperhatikan Indikator keuangan (tidak berlaku untuk perusahaan yang sudah berdiri kurang dari setahun). Harap perhatikan artikel: “Laba (kerugian) bersih” - perusahaan yang merugi mungkin memiliki masalah keuangan. Artikel “Aset Tetap” menunjukkan adanya Properti dalam kepemilikan perusahaan.
  11. Perhatian khusus harus diberikan pada data Pengadilan Arbitrase (tab terpisah pada kartu Badan Hukum atau Pengusaha Perorangan di portal CHEST BUSINESS). Tersedianya perkara pengadilan atas tidak terpenuhinya kewajiban dan tuntutan penagihan Uang kepada organisasi yang diperiksa, menunjukkan tidak dapat diandalkannya Pihak Lawan.
  12. Periksa data FSSP. Adanya proses penegakan hukum menunjukkan adanya pengumpulan dana secara paksa dari perusahaan yang diaudit.

Kami berharap Anda bekerja dengan Kontraktor yang andal dan jujur!
Pekerjaan yang nyaman dan nyaman saat memeriksa Rekanan di portal!
BISNIS JUJUR Anda.RF.

* Data dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu / Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu terbuka dan disediakan berdasarkan paragraf 1 Pasal 6 Undang-Undang Federal 08.08.2001 No. 129-FZ “Tentang pendaftaran negara badan hukum dan pengusaha perorangan": Informasi dan dokumen yang terdapat dalam daftar negara bersifat terbuka dan tersedia untuk umum, kecuali informasi yang aksesnya terbatas, yaitu informasi tentang dokumen identitas seseorang. Di situs web ZACHESTNYYBIZNES.RF Anda dapat memeriksa Counterparty secara gratis dan melakukan Uji Tuntas. Semua instruksi dan persyaratan yang disajikan di situs web ZACHESTNYYBIZNES.RF tidak wajib dan bersifat nasihat. Rekomendasi diberikan untuk kemungkinan pengurangan risiko ekonomi. Ketika melakukan transaksi, wajib pajak pertama-tama harus memperhatikan ketentuan Konstitusi Federasi Rusia dan KUH Perdata Federasi Rusia. Karena prinsip kebebasan aktivitas ekonomi Wajib Pajak menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atas risikonya sendiri. Administrasi situs web ZACHESTNYYBIZNES.RF tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian ekonomi/kasus hilangnya pendapatan dan tidak memberikan jaminan atau jaminan apa pun kepada pihak ketiga.



Kami merekomendasikan membaca