Preverjanje zanesljivosti nasprotnih strank: specializirane storitve in samopreverjanje. Kako preveriti nasprotno stranko: pregled storitev Preverjanje nasprotne stranke za pravne storitve

Če ni časa za iskanje po različnih straneh, lahko vse informacije o nasprotni stranki dobite na enem mestu. Uporabite storitev "" (https://rnk.1cont.ru/), ki jo je razvila revija Russian Tax Courier.

Trenutno lahko brezplačno preverite nasprotno stranko po TIN v programu "Nasprotne stranke" (z demo dostopom).

Brezplačno preverite nasprotno stranko po TIN

Izvedite vse o nasprotni stranki

Zvezna davčna služba lahko sklene posel in odstrani denar iz stroškov, če poenostavljena oseba ni pokazala tako imenovanega " skrbni pregled pri izbiri nasprotne stranke". Partner mora biti "čist" v skladu z enotnim državnim registrom pravnih oseb, plačati davke pravočasno in v ustreznem znesku ter ne sme biti enodnevni posel. Naša služba bo zagotovila popolne informacije o vašem partnerju, kot ga vidi Zvezna davčna služba.

Dodatna prednost storitve je, da boste izvedeli, ali ima nasprotna stranka primere v arbitraži in ali jo iščejo sodni izvršitelji. Izsledite lahko tudi verigo povezav nasprotne stranke z drugimi podjetji in preverite, ali so lažne.

Državne pogodbe in licence vseh podjetij so na voljo v naši kartoteki. Na primer, če kupujete alkohol, preverite, ali ima dobavitelj licenco.

Druga pomembna možnost je ugotoviti, ali je podjetje v reviziji: davčna, delovna itd.

Cena naročnine

Za uporabo storitve se naročite. V naročniškem obdobju bo možno preveriti poljubno število nasprotnih strank.

Po novem je treba nasprotne stranke preveriti vsakič pred poslom. Da ne boste vsak dan preverjali izjave, preprosto poiščite svoje partnerje in kliknite gumb " Sledi spremembam"- če davčni organi nenadoma sumijo, da je podjetje nezanesljivo, boste takoj prejeli sporočilo na svoj osebni račun.

Zvezna davčna služba je na svoji spletni strani poročala, da je 800.000 podjetij označila kot nezanesljiva, zaradi česar je sodelovanje z njimi nevarno. Te nalepke so v našem servisu. Zato lahko vse partnerje preverite in jih postavite pod nadzor z enim klikom.

Uredniki revije "Ruski davčni kurir" so naredili storitev posebej za računovodje in menedžerje. Uveljavili smo princip semaforja: nasprotna stranka je označena rdeča(ne more delati) rumena(preveriti) oz zelena(varno za delo) barva. In ni vam treba biti napreden uporabnik računalnika ali razumeti zapletenosti člena 54.1 Davčnega zakonika Ruske federacije s skrbnim pregledom.

V praksi ima večina podjetnikov, zlasti začetnikov, veliko vprašanj v zvezi s postopkom iskanja in preverjanja nasprotnih strank: katera orodja je treba uporabiti, ali obstajajo brezplačne možnosti za to, katere informacije je treba analizirati itd. Poleg tega ni standardov pravila in merila za tako preverjanje . Vse ukrepe, ki jih je treba izvesti, običajno podjetja razvijejo sama v procesu analize na podlagi ocene tveganja.

Po besedah ​​Andreja Krikina, vodje projekta pri Focus.Forum, postopek preverjanja nasprotnih strank temelji na treh stebrih:

  • zanesljivost - nameni podjetja in njegov odnos do države in drugih poslovnih partnerjev;
  • ocenjevanje - opredelitev glavnih meril ocenjevanja in objektivnih informacij;
  • znanje – razumevanje, katere informacije so vredne upoštevanja in katere ne.

Zakaj iskati in preverjati izvajalce?

Preverjanje nasprotne stranke je zapleteno in ne enkratno delo, kot se morda zdi mnogim. Je pa nujno, saj sta na kocki denar in ugled podjetja. Nič čudnega, da davčni organi opozarjajo, da je odgovornost za izbiro nasprotne stranke v celoti na strani podjetja. Zato bi ga morala zanimati ocena tveganj in davčnih posledic, ki lahko nastanejo zaradi sodelovanja s sumljivimi nasprotnimi strankami. Če imajo davčni organi zahtevke do katere od vaših nasprotnih strank, se boste verjetno nehote znašli v težavah.

Nujno je tudi preverjanje novih nasprotnih strank, pri čemer je treba upoštevati tako imenovano »neupravičeno davčno ugodnost«, ki naj bi jo imeli tisti podjetniki, ki minimizirajo obdavčitev z utajo davkov.

Kako priročna je storitev:

  • Iskanje podjetja ali samostojnega podjetnika se izvaja po imenu, naslovu, polnem imenu, TIN in drugih parametrih. Relevantnost in zanesljivost informacij je zagotovljena z dostopom do uradnih državnih odprtih virov.
  • Poleg svežih izvlečkov iz Enotnega državnega registra pravnih oseb in EGRIP uporabnik prejme podatke iz kartoteke Vrhovnega arbitražnega sodišča, Zvezna služba sodni izvršitelji, zbirka državnih pogodb zvezne zakladnice, Enotni zvezni register informacij o stečaju, zbirka podatkov o finančnih izkazih organizacij Rosstat.
  • Kartica podjetja poleg vseh drugih potrebnih informacij vključuje izbor povezav z referencami do podjetja na internetu, kar vam omogoča, da pospešite proces zbiranja dejstev z združevanjem informacij iz medijev, iz forumov z ocenami, iz spletne strani podjetja in spletnih mest njegovih partnerjev, dobaviteljev in strank, s strani izdajatelja za razkritje informacij, iz virov novic.
  • Uporabnik storitve lahko da na opazovanje 1000 podjetij. Ko izve za spremembe podatkov, Contour.Focus o njih obvesti uporabnika po elektronski pošti.
  • Storitev lahko analizira organizacije po kriterijih, ki jih vnaprej določi uporabnik.

Offline preverjanje nasprotne stranke, prepoznavanje sumljivih znakov

Oboroženi z vsemi vrstami brezplačnih spletnih orodij za preverjanje, ne pozabite tudi na preiskavo brez povezave.

Kaj je treba narediti?

  • Preverite dejansko lokacijo podjetja na naslovu, navedenem v dokumentih.

To je še posebej potrebno v primerih, ko se pogajate na primer s proizvodnim podjetjem, katerega dejavnosti vključujejo prisotnost skladišč in prostorov za proizvodnjo. Brezvestne nasprotne stranke lahko navedejo neobstoječe naslove.

  • Osebno se seznaniti z vodstvom podjetja pri razpravljanju o pogojih sodelovanja in sklepanju poslov.
  • Prepričajte se, da podjetje namerava izpolniti pogoje posla.

To je mogoče razumeti le med pogajanji, z opazovanjem obnašanja vodstva. Bodite previdni, če se nasprotni stranki mudi pri sklenitvi posla in se želi na hitro dogovoriti o plačilu, medtem ko zvablja nizke cene in nerealne pogoje.

  • Prepričajte se, da so pogoji, določeni v pogodbi, izvedljivi za nasprotno stranko.

Ali ima nasprotna stranka resnične možnosti za izpolnitev pogojev pogodbe? Se mu bo uspelo držati rokov za izdelavo oziroma dobavo izdelka? Ali bodo pri opravljanju del kršili roke?

zvezna davčna služba dolžan izvajati potrebno skrbnost vseh strank v transakciji. Ta koncept je prišel v prakso davčni spori leta 2006, čez nekaj časa pa je dobil veliko večji pomen, kot je bil prvotno predviden. Kaj je skrbni pregled? Katere metode in storitve obstajajo za preverjanje zanesljivosti agenta, bomo analizirali v tem članku.

Skrbni pregled je pravočasna in podrobna ocena zanesljivosti nasprotne stranke.

Zanesljivost nasprotne stranke je kompleksen koncept, ki vključuje naslednja merila:

  • finančno stanje podjetja;
  • plačilna sposobnost;
  • sodelovanje družbe v sodnem sporu;
  • pripadnost podjetja številu enodnevnih podjetij.

Podjetja, ki cenijo svoje finančno stanje in ugled, pred sklenitvijo posla že dolgo skrbno preverjajo nasprotne stranke. Konec koncev, kot pravi pregovor, Bog varuje varno in bolje je enkrat preveriti, kot pa v prihodnosti porabiti veliko denarja in časa za sodne postopke in obnavljanje ugleda.

Zanesljivost nasprotne stranke lahko preverite na dva načina:

  1. Izvedite samokontrolo. Če želite to narediti, od partnerja zahtevajte več dokumentov:
  • Izvleček iz enotnega državnega registra pravnih oseb, ki vam bo omogočil preverjanje ustreznosti ustanovnih dokumentov pravne osebe;
  • Ustanovni dokumenti (pogodba ali listina organizacije). Preveriti je treba zanesljivost predloženih podatkov, uskladiti z datumom registracije, navedenim v izvlečku iz Enotnega državnega registra pravnih oseb;
  • Potrdilo OGRN in TIN;
  • Letna bilanca stanja za zadnje poročevalsko obdobje;
  • Licenca, če je potrebna. Zvezni zakon št. 99 "O licenciranju nekaterih vrst dejavnosti" pomaga ugotoviti, ali so dejavnosti revidirane nasprotne stranke predmet licenciranja. Pomembno je preveriti, da licenca ni potekla.

Nato morate preveriti informacije na internetu in drugih razpoložljivih virih informacij. Spodaj je seznam spletnih mest, ki bodo pomagala analizirati dokumente, ki jih je predložila nasprotna stranka:

Očitno je za preverjanje nasprotne stranke potrebno vložiti veliko zahtev in analizirati veliko količino informacij, kar bo vzelo veliko časa in truda. Ta način preverjanja je primeren, če morate preveriti eno nasprotno stranko. Če pa je podjetje veliko in vsak dan sklepa pogodbe z več deset izvajalci, bo takšno preverjanje trajalo veliko časa. V tem primeru se je treba zateči k drugi metodi preverjanja nasprotnih strank.

  1. Preverjanje s posebnim programom.

1C je razvil številne storitve za preverjanje nasprotnih strank, kot sta in. Nedvomna prednost teh storitev je, da so vgrajene neposredno v 1C: Enterprise in vam omogočajo, da preverite nasprotne stranke iz imenika nasprotnih strank 1C.

1C: Nasprotna stranka vključuje "Dosje nasprotne stranke". Ta storitev vam omogoča, da se zaščitite pred sodelovanjem z enodnevnimi podjetji in finančnimi izgubami. S pomočjo storitve 1C: Nasprotna stranka se lahko seznanite z:

  • izvleček iz enotnega državnega registra pravnih oseb;
  • poročanje nasprotne stranke;
  • rezultate opravljenih pregledov v zvezi z nasprotno stranko;
  • nazorno predstavljene informacije o finančnem stanju podjetja, donosnosti sredstev ter tveganjih njegovega stečaja.

Vse te informacije bodo pomagale oceniti nasprotno stranko in sklepati o njeni zanesljivosti in možnostih nadaljnjega dela z njo.

Za temeljitejšo analizo in oceno zanesljivosti nasprotne stranke je primerna storitev 1SPARK Risks. Glavna razlika med 1C: Nasprotna stranka in 1SPARK Tveganja v pravočasnosti pridobivanja informacij od različnih virov(več kot petdeset virov, vključno z Interfaxom, državne institucije in zasebna podjetja) in njegovo zagotavljanje stranki. Torej bo prva storitev obvestila o dejstvu, ki se je že zgodilo, druga pa bo vašo nasprotno stranko opozorila na morebitne kritične spremembe, takoj ko bodo informacije o tem prispele v kateri koli vir storitev. Na primer, če je podjetje, ki je vaša nasprotna stranka, likvidirano:

  • če za preverjanje uporabljate samo storitev 1C: Nasprotna stranka, boste o tem izvedeli, ko je podjetje že likvidirano, njegovi partnerji, ki niso pravočasno opravili skrbnega pregleda, pa bodo že utrpeli finančne izgube;
  • zahvaljujoč preverjanju v 1SPARK Risks boste izvedeli za začetek likvidacijskega postopka nad partnerjem že v fazi začetne predložitve dokumentov in se boste lahko zaščitili pred finančnimi tveganji, kot je nakazilo predplačila, pošiljanje blaga brez plačilo in podobno.

1SPARK Risks je storitev, namenjena celoviti oceni zanesljivosti nasprotne stranke ter zmanjšanju finančnih in davčnih tveganj podjetja. Glavne funkcije 1SPARK Risks so:

  1. Spremljanje nasprotnih strank, ki vam omogoča, da sledite pomembnim spremembam nasprotnih strank in se nanje pravočasno odzovete.
  2. Indeksi 1SPARK Tveganja. Informacije o pravočasnosti plačila računov s strani podjetja, njegovi plačilni sposobnosti, pa tudi o tem, ali je to podjetje enodnevno podjetje, so predstavljene v storitvi v tri indeksi. Zaradi jasnosti so indeksi označeni z barvo glede na status posameznega indikatorja.
  3. Možnost naročanja poslovnih poizvedb pri preverjenih nasprotnih strankah. Potrdilo vsebuje podrobne podatke o nasprotni stranki, indeksih tveganja 1SPARK, rezultatih inšpekcijskih pregledov državnih organov, sodelovanju podjetja v arbitražnih primerih in izvršilni postopek ah, kot tudi ugotovljeni dejavniki tveganja. Poslovna izjava, podpisana z elektronskim podpisom Interfax, je pravno zavezujoča, jo je mogoče predložiti na sodišču in je dokaz o dolžni skrbnosti.

Storitev 1SPARK Risks vam omogoča, da v dveh klikih ocenite zanesljivost nasprotne stranke, se zaščitite pred finančnimi izgubami in davčnimi postopki ter prejmete dokument, ki potrjuje skrbni pregled.

Kot je postalo jasno, je ocena zanesljivosti nasprotne stranke kompleksna analiza informacij iz velikega števila virov, ki traja veliko časa. Zato je veliko bolje in bolj priročno to zadevo zaupati specializiranim storitvam in programom, ki bodo v nekaj minutah analizirali celotno paleto informacij o nasprotni stranki, ki se preverja, in jo zagotovili v najbolj vizualni in razumljivi obliki. No, ti in jaz lahko preživimo prosti čas bolj produktivno!

Spoštovani kolegi, bodite pozorni pri sklepanju pogodb z izvajalci. Če ne boste pravočasno izkazali skrbnosti, se lahko obrnete na podjetje v stečaju ali zvezo za eno noč. Da bo vaše poslovanje varno, povežite storitve in močno vam bodo olajšale postopek preverjanja bodočih partnerjev. Za dvomljive so na voljo testna obdobja 7 oziroma 30 dni.

Delajte v 1C z veseljem!

Pri odločanju o sodelovanju s podjetjem ali samostojnim podjetnikom posameznikom se nenehno pojavlja vprašanje zanesljivosti in poštenosti nasprotne stranke. To velja za situacijo, ko Fizična oseba naroči izdelek ali storitev, in za situacijo, ko pravna oseba začne sodelovati z novim Dobaviteljem/Partnerjem/Naročnikom.

Pri plačilu (predplačilu) za blago ali storitev se mora jasno razumeti, da bo dobavitelj izpolnil vse svoje obveznosti, dostavil blago ali opravil storitev jasno in pravočasno.

Pomembno je, da preverite nasprotno stranko in izberete zanesljiva podjetja, da odpravite morebitna tveganja dobave blaga nizke kakovosti, pomanjkanja garancijskega servisa.

Za pravne osebe je preverjanje nasprotne stranke glavni ukrep za preprečevanje finančnih in davčnih tveganj. Zvezna davčna služba močno priporoča preverjanje nasprotnih strank in izvajanje skrbnega pregleda z uporabo vseh razpoložljivih odprtih in zakonitih virov informacij. Najlažji način za preverjanje nasprotne stranke je pridobitev izpiska iz Enotnega državnega registra pravnih oseb / EGRIP na davčnem spletnem mestu. Za popolnejše informacije je priporočljivo uporabiti storitev za preverjanje nasprotnih strank ZACHESTNYYBUSINESS.

Na portalu ZACHESTNYYBUSINESS lahko brezplačno preverite nasprotno stranko pravne osebe ali samostojnega podjetnika glede na informacije iz uradnih odprtih virov (FTS, ROSSTAT itd.)

Podatki na portalu se dnevno posodabljajo in sinhronizirajo s storitvijo nalog.ru Zvezne davčne službe Ruske federacije*.

Za brezplačno preverjanje nasprotne stranke po TIN / OGRN / polnem imenu / imenu uporabite iskalno polje:

Če želite to narediti, v iskalno polje vnesite TIN ali OGRN podjetja.

Če nimate natančnih podatkov, bo dovolj, da vnesete ime podjetja. Če je ime običajno in se na vašo zahtevo prikaže seznam, je priporočljivo, da zahtevo pojasnite:
. vnesite ime podjetja + priimek direktorja (npr. TECHPROM IVANOV)
. ali: ime podjetja + lokacija (na primer: TEHPROM MOSKVA)
. ali vsi parametri hkrati (npr. TEHPROM IVANOV MOSKVA)

Kratek algoritem za preverjanje nasprotne stranke (kako določiti zanesljivo nasprotno stranko z uporabo HONEST BUSINESS.RF):

  1. Organizacija mora obstajati, njen status mora biti Aktiven.
  2. Podjetje ne sme biti v posebnih registrih davčne službe (FTS), sicer se bo na kartici pod imenom podjetja pojavil rdeč napis. Na primer:
    Povezava s pravno osebo po pravni osebi ni. naslov (po zvezni davčni službi).
  3. Podjetja z obdobjem delovanja, krajšim od enega leta, imajo povečana tveganja (določeno z datumom registracije). Po statističnih podatkih vsako tretje podjetje preneha delovati v prvem letu.
  4. Podjetje se mora nahajati na naslovu registracije. Podjetje ne sme imeti naslova množične registracije. Koliko podjetij je še registriranih na tem naslovu, je navedeno v kartici pod naslovom. Množične naslove pogosto uporabljajo brezvestna podjetja ali podjetja, ki se ukvarjajo z nenavadnimi storitvami.
  5. Vrste dejavnosti družbe se morajo pomensko ujemati z dejanskimi dejavnostmi družbe.
  6. Vodja (direktor) podjetja. Če veste, kdo je vodja podjetja, preverite ta podatek. Obstajajo primeri, ko so podjetja registrirana z imenovanimi upravitelji, tj. osebe, ki ne sodelujejo pri dejavnosti. To je eden glavnih znakov brezvestnih podjetij.
  7. Preverite število zaposlenih. Podjetje, ki nima lastnih zaposlenih in materialno-tehnične baze, ne sme izpolnjevati svojih obveznosti.
  8. Preverite razpoložljivost registracije v zunajproračunskih skladih. Brez registracije, na primer v FIU, podjetje ne more prenesti sredstev v pokojninski sklad.
  9. Odobreni kapital družbe. Minimalni znesek v Ruski federaciji je 10.000 rubljev. Večji kot je odobreni kapital, manj je tveganj pri delu z nasprotno stranko.
  10. Prav tako je vredno biti pozoren na finančne kazalnike (ne velja za podjetja, ki obstajajo manj kot eno leto). Pozorni smo na članke: »Čisti dobiček (izguba)« - podjetje z izgubo ima lahko finančne težave. V členu »Osnovna sredstva« je prikazana prisotnost nepremičnine v lasti podjetja.
  11. Posebno pozornost je treba posvetiti podatkom razsodišča (ločen zavihek v kartici pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika na portalu POŠTENO PODJETJE). Razpoložljivost sodnih zadev o neizpolnitvi obveznosti in zahtevkov za izterjavo denar preverjeni organizaciji, govori o nezanesljivosti nasprotne stranke.
  12. Preverite podatke FSSP. Prisotnost izvršilnega postopka kaže na prisilno izterjavo sredstev od revidirane družbe.

Želimo vam sodelovanje z zaupanja vrednimi, poštenimi izvajalci!
Priročno, udobno delo pri preverjanju nasprotnih strank na portalu!
Vaše POŠTENO PODJETJE.RF.

* Podatki Enotnega državnega registra pravnih oseb / EGRIP so odprti in so na voljo na podlagi 6. člena 1. člena Zveznega zakona z dne 08.08.2001 št. 129-FZ »O državna registracija pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki«: Podatki in listine iz državnih registrov so odprti in javno dostopni, razen podatkov, do katerih je dostop omejen, in sicer podatkov o dokumentih, ki dokazujejo istovetnost posameznika. Na spletnem mestu ZACHESTNYYBUSINESS.RF lahko brezplačno preverite nasprotno stranko in opravite skrbni pregled. Vsa navodila in zahteve, predstavljene na spletnem mestu ZACHESTNYYBUSINESS.RF, niso zavezujoče in so svetovalne narave. Podana so priporočila za možno zmanjšanje gospodarskih tveganj. Davčni zavezanci morajo pri sklepanju poslov predvsem upoštevati določbe ustave Ruska federacija in civilnega zakonika Ruske federacije. Zaradi načela svobode gospodarska dejavnost zavezanec samostojno opravlja podjetniško dejavnost na lastno odgovornost. Uprava spletnega mesta ZACHESTNYYBUSINESS.RF ni odgovorna za morebitne gospodarske izgube / primere izgubljenega dohodka in ne daje nobenih jamstev ali zagotovil tretjim osebam.



Priporočamo branje