Kontrola spoľahlivosti protistrán: špecializované služby a nezávislé overovanie. Ako skontrolovať protistranu: kontrola služieb Kontrola protistrany na právne služby

Ak nemáte čas hľadať na rôznych stránkach, všetky informácie o protistrane môžete získať na jednom mieste. Použite službu „“ (https://rnk.1cont.ru/), ktorú vyvinul časopis „Russian Tax Courier“.

Práve teraz si môžete bezplatne overiť svoju protistranu pomocou DIČ v programe „Protistrany“ (s demo prístupom).

Overte si protistranu podľa TIN zadarmo

Zistite všetko o protistrane

Federálna daňová služba môže uzavrieť obchod a odstrániť peniaze z výdavkov, ak zjednodušovateľ nepreukázal tzv. due diligence pri výbere protistrany" Partner musí byť „čistý“ podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb, platiť dane načas a v správnej výške a nesmie byť preletom. Naša služba vám poskytne úplné informácie o vašom partnerovi tak, ako ho vidí Federálna daňová služba.

Ďalšou výhodou služby je, že zistíte, či má protistrana prípady v arbitráži a či sa pod ňu nehrabú súdni exekútori. Môžete tiež sledovať reťazec spojení protistrany s inými spoločnosťami a skontrolovať, či nie sú falošné.

Štátne zmluvy a licencie všetkých spoločností sú dostupné v našej kartotéke. Napríklad, ak kupujete alkohol, zistite, či má dodávateľ licenciu.

Ďalšou dôležitou možnosťou je zistiť, či spoločnosť prechádza auditom: daňovým, pracovným atď.

Cena predplatného

Ak chcete službu používať, prihláste sa na odber. Počas upisovacieho obdobia môžete skontrolovať ľubovoľný počet protistrán.

Podľa nového zákona musia byť protistrany pred každou transakciou kontrolované. Ak sa chcete vyhnúť každodennej kontrole výpisov, nájdite svojich partnerov a kliknite na „ Sledovanie zmien“- ak daňové úrady náhle podozrievajú spoločnosť z nespoľahlivosti, okamžite dostanete správu na váš osobný účet.

Federálna daňová služba na svojej webovej stránke uviedla, že označila 800 000 spoločností za nespoľahlivé a spolupráca s nimi sa stala nebezpečnou. Tieto značky sú dostupné v našej službe. Všetkých partnerov si preto môžete skontrolovať a dať ich pod kontrolu jedným kliknutím.

Redaktori časopisu Russian Tax Courier vytvorili službu špeciálne pre účtovníkov a manažérov. Zaviedli sme princíp semaforu: protistrana je zvýraznená červená(nemôže pracovať) žltá(treba skontrolovať) resp zelená(bezpečná práca) s farbou. A nemusíte byť pokročilý používateľ počítača alebo rozumieť zložitosti článku 54.1 daňového poriadku Ruskej federácie o náležitej starostlivosti.

V praxi má väčšina podnikateľov, najmä začiatočníkov, veľa otázok týkajúcich sa procesu vyhľadávania a kontroly protistrán: aké nástroje by sa mali použiť, sú na to voľné príležitosti, aké informácie je potrebné analyzovať atď. Okrem toho neexistujú žiadne štandardné pravidlá. a kritériá takéhoto overovania . Všetky opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, zvyčajne vypracujú samotné spoločnosti počas procesu analýzy na základe posúdenia rizika.

Podľa Andreya Khrykina, projektového manažéra Focus.Forum, proces overovania protistrán spočíva na troch pilieroch:

Dôveryhodnosť – zámery spoločnosti a jej vzťah k vláde a iným obchodným partnerom;
hodnotenie - identifikácia hlavných hodnotiacich kritérií a objektívnych informácií;
znalosti - pochopenie toho, ktoré informácie stoja za zváženie a ktoré nie.

Prečo hľadať a kontrolovať protistrany?

Overenie protistrany je komplexná a nie jednorazová práca, ako si mnohí môžu myslieť. Je to však nevyhnutné, pretože v stávke sú peniaze a povesť spoločnosti. Nie nadarmo daňové úrady upozorňujú, že zodpovednosť za výber protistrany je výlučne na spoločnosti. Preto by mala mať záujem posúdiť riziká a daňové dôsledky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku spolupráce s pochybnými protistranami. Ak má daňový úrad pohľadávky voči jednej z vašich protistrán, je pravdepodobné, že sa nevedomky dostanete do problémov.

Overenie nových protistrán je potrebné aj s prihliadnutím na koncept ako „neoprávnené daňové zvýhodnenie“, ktoré by mali získať tí podnikatelia, ktorí minimalizujú zdanenie daňovými únikmi.

Prečo je služba pohodlná:

Vyhľadávanie spoločnosti alebo fyzického podnikateľa sa vykonáva podľa názvu, adresy, celého mena, daňového identifikačného čísla a ďalších parametrov. Relevantnosť a spoľahlivosť informácií je zaručená prostredníctvom prístupu k oficiálnym vládnym otvoreným zdrojom.
Používateľ okrem najnovších výpisov z Jednotného štátneho registra právnických osôb a Jednotného štátneho registra fyzických osôb získava údaje z Kartotéky Najvyššieho rozhodcovského súdu, Federálna služba súdni exekútori, Databáza vládnych zmlúv federálneho ministerstva financií, Jednotný federálny register informácií o konkurze, Databáza účtovných správ organizácií Rosstat.
Firemná karta okrem všetkých ostatných potrebných informácií obsahuje výber odkazov so zmienkami o firme na internete, čo umožňuje urýchliť proces zbierania faktov agregovaním informácií z médií, z fór s recenziami, z webovú stránku samotnej spoločnosti a webové stránky jej partnerov, dodávateľov a klientov, zo stránky zverejňovania informácií emitenta, zo spravodajských zdrojov.
Užívateľ služby môže dať pod dohľad 1000 spoločností. Keď sa Contour.Focus dozvie o zmenách v údajoch, upozorní na ne používateľa e-mailom.
Služba je schopná analyzovať organizácie podľa kritérií prednastavených používateľom.

Offline overenie protistrany, identifikácia podozrivých znakov

Vyzbrojení všetkými druhmi bezplatných online overovacích nástrojov nezabudnite na offline vyšetrovanie.

Čo je potrebné urobiť?

Uistite sa, že spoločnosť skutočne sídli na adrese uvedenej v dokumentoch.

Toto je potrebné urobiť najmä v prípadoch, keď rokujete napríklad s výrobnou spoločnosťou, ktorej činnosť si vyžaduje prítomnosť skladov a priestorov na výrobu. Bezohľadné protistrany môžu uviesť neexistujúce adresy.

Spoznajte osobne vedenie spoločnosti pri prejednávaní podmienok spolupráce a uzatváraní transakcií.
Uistite sa, že spoločnosť má v úmysle dodržať podmienky transakcie.

To sa dá pochopiť iba počas rokovaní, pozorovaním správania manažmentu. Mali by ste sa mať na pozore, ak sa protistrana ponáhľa s uzavretím obchodu a chce sa rýchlo dohodnúť na platbe, pričom láka nízke ceny a nereálne podmienky.

Uistite sa, že podmienky uvedené v zmluve sú pre protistranu realizovateľné.

Má protistrana skutočné schopnosti splniť podmienky zmluvy? Podarí sa mu dodržať výrobné alebo dodacie termíny produktu? Poruší termíny pri dokončovaní prác?

federálny daňová služba zaviazal všetky strany transakcie vykonávať náležitú starostlivosť. Tento koncept sa objavil v praxi daňové spory v roku 2006 a po určitom čase nadobudol oveľa väčší význam, ako sa pôvodne zamýšľalo. Čo je to due diligence? O tom, aké metódy a služby existujú na kontrolu dôveryhodnosti agenta, sa bude diskutovať v tomto článku.

Due diligence je včasné a podrobné posúdenie spoľahlivosti protistrany.

Spoľahlivosť protistrany je komplexný pojem, ktorý zahŕňa nasledujúce kritériá:

finančná situácia spoločnosti;
solventnosť;
účasť spoločnosti v súdnom spore;
spoločnosť patrí do počtu leteckých spoločností.

Spoločnosti, ktoré si cenia svoju finančnú situáciu a reputáciu, dlho starostlivo kontrolovali svoje protistrany pred uzavretím transakcie. Veď ako hovorí príslovie, Boh chráni tých, ktorí sú opatrní, a je lepšie raz skontrolovať, ako v budúcnosti míňať veľa peňazí a času na súdne konania a obnovu dobrého mena.

Existujú dva spôsoby, ako skontrolovať spoľahlivosť protistrany:

Vykonajte kontrolu sami. Za týmto účelom si od partnera vyžiadajte niekoľko dokumentov:

Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb, ktorý vám umožní skontrolovať relevantnosť zakladajúcich dokumentov právnickej osoby;
Zakladajúce dokumenty (dohoda alebo charta organizácie). Je potrebné skontrolovať správnosť predložených údajov, zosúladenie s dátumom registrácie uvedeným vo výpise z Jednotného štátneho registra právnických osôb;
certifikát OGRN a TIN;
Ročná súvaha za posledné vykazované obdobie;
Licencia, ak je to potrebné. Federálny zákon č. 99 „O udeľovaní povolení na určité druhy činností“ pomáha zistiť, či činnosti kontrolovanej protistrany podliehajú povoľovaniu. Je dôležité skontrolovať, či licencia neskončila.

Potom je potrebné skontrolovať informácie uvedené na internete a iných dostupných zdrojoch informácií. Nižšie je uvedený zoznam stránok, ktoré vám pomôžu analyzovať dokumenty poskytnuté protistranou:

Je zrejmé, že na kontrolu protistrany je potrebné vykonať veľa žiadostí a analyzovať veľké množstvo informácií, čo si vyžiada veľa času a úsilia. Tento spôsob overenia je vhodný, ak potrebujete skontrolovať jednu protistranu. Ale ak je spoločnosť veľká a každý deň uzatvára zmluvy s desiatkami protistrán, potom takáto kontrola zaberie veľa času. V tomto prípade je potrebné uchýliť sa k druhému spôsobu kontroly protistrán.

Kontrola pomocou špecializovaného programu.

1C vyvinula množstvo služieb na kontrolu protistrán, ako sú a. Nepochybnou výhodou týchto služieb je, že sú zabudované priamo do 1C: Enterprise a umožňujú vám kontrolovať protistrany z adresára protistrán 1C.

1C: Protistrana obsahuje „Dokumentáciu protistrany“. Táto služba vám umožňuje chrániť sa pred spoluprácou s leteckými spoločnosťami a finančnými stratami. Pomocou služby 1C:Counteragent sa môžete zoznámiť s:

výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb;
podávanie správ protistrany;
výsledky kontrol vykonaných vo vzťahu k protistrane;
prehľadne prezentované informácie o finančnej kondícii spoločnosti, rentabilite majetku, ako aj rizikách jej úpadku.

Všetky tieto informácie vám pomôžu vyhodnotiť protistranu a vyvodiť záver o jej spoľahlivosti a možnostiach ďalšej práce s ňou.

Pre dôkladnejšiu analýzu a posúdenie spoľahlivosti protistrany je vhodná služba 1SPARK Risks. Hlavný rozdiel medzi 1C:Counterparty a 1SPARK Riziká v včasnosti získavania informácií od rôzne zdroje(viac ako päťdesiat zdrojov vrátane Interfaxu, vládne agentúry a súkromné spoločnosti) a jej poskytnutie klientovi. Prvá služba teda bude informovať o už vykonanej skutočnosti a druhá upozorní na akúkoľvek kritickú zmenu u vašej protistrany, len čo o tom príde informácia do niektorého zo zdrojov služby. Napríklad, ak je spoločnosť, ktorá je vašou protistranou, zlikvidovaná:

pomocou iba služby 1C:Counteragent na overenie sa o tom dozviete, keď už bola spoločnosť zlikvidovaná a jej partneri, ktorí včas nevykonali kontroly povinnej starostlivosti, už utrpia finančné straty;
Vďaka kontrole v 1SPARK Risks sa dozviete o začatí likvidačného konania voči partnerovi už vo fáze prvotného predloženia dokladov a budete sa môcť chrániť pred takými finančnými rizikami, ako je prevod zálohovej platby, odoslanie tovaru bez platba a podobne.

1SPARK Risks je služba určená na komplexné posúdenie spoľahlivosti protistrany, ako aj zníženie finančných a daňových rizík spoločnosti. Hlavné funkcie 1SPARK Risks sú:

Monitoring protistrán, ktorý umožňuje sledovať významné zmeny protistrán a včas na ne reagovať.
Indexy 1SPARK Riziká. Informácie o včasnosti platenia účtov spoločnosťou, jej platobnej schopnosti, ako aj o tom, či je táto spoločnosť jednodňovou spoločnosťou sú prezentované v službe v forma troch indexy. Pre prehľadnosť sú indexy farebne zvýraznené v závislosti od stavu konkrétneho indikátora.
Možnosť objednania obchodných referencií pre auditované protistrany. Certifikát obsahuje podrobné informácie o protistrane, indexy 1SPARK Risk, výsledky kontrol vládnych agentúr, účasť spoločnosti v arbitrážnych prípadoch a exekučné konanie ah, ako aj identifikované rizikové faktory. Obchodný certifikát podpísaný elektronickým podpisom Interfax má právnu silu, možno ho predložiť na súde a je dôkazom náležitej starostlivosti.

Služba 1SPARK Risks vám umožňuje dvoma kliknutiami posúdiť spoľahlivosť protistrany, chrániť sa pred finančnými stratami a konaním s daňovými úradmi a tiež získať doklad potvrdzujúci vykonanie náležitej starostlivosti.

Ako sa ukázalo, hodnotenie spoľahlivosti protistrany je komplexná analýza informácií z veľkého množstva zdrojov, ktorá si vyžaduje veľa času. Preto je oveľa lepšie a pohodlnejšie zveriť túto záležitosť špecializovaným službám a programom, ktoré za pár minút zanalyzujú celú škálu informácií o kontrolovanej protistrane a poskytnú ju v čo najnázornejšej a najzrozumiteľnejšej forme. Vy a ja môžeme tráviť voľný čas produktívnejšie!

Vážení kolegovia, buďte opatrní pri uzatváraní zmlúv s protistranami. Ak due diligence neurobíte včas, môžete sa obrátiť na skrachovanú alebo jednodňovú spoločnosť. Aby bola vaša firma v bezpečí, prepojte služby a výrazne uľahčia proces overovania budúcich partnerov. Pre tých, ktorí majú pochybnosti, sú k dispozícii skúšobné obdobia na 7 a 30 dní.

Pracujte v 1C s radosťou!

Pri rozhodovaní o spolupráci so spoločnosťou alebo individuálnym podnikateľom neustále vyvstáva otázka spoľahlivosti a čestnosti protistrany. Týka sa to situácie, keď si Fyzická osoba objedná produkt alebo službu, ako aj situácie, keď Právnická osoba začne spolupracovať s novým Dodávateľom / Partnerom / Klientom.

Pri platbe (predplatbe) za tovar alebo službu musíte jasne pochopiť, že dodávateľ splní všetky svoje povinnosti, dodá tovar alebo poskytne službu jasne a včas.

Je dôležité skontrolovať protistranu a vybrať si spoľahlivé spoločnosti, aby ste eliminovali možné riziká dodávky nekvalitného tovaru a nedostatok záručného servisu.

Pre právnické osoby je overenie protistrany hlavným opatrením na predchádzanie finančným a daňovým rizikám. Federálna daňová služba dôrazne odporúča kontrolovať protistrany a vykonávať náležitú starostlivosť s využitím všetkých dostupných otvorených a legálnych zdrojov informácií. Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať protistranu, je získať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb/Jednotného štátneho registra fyzických osôb na daňovej stránke. Pre získanie kompletnejších informácií sa odporúča využiť službu overenia protistrany CHESTBUSINESS.

Na portáli CHESTNYBUSINESS si môžete bezplatne skontrolovať dodávateľa právnickej osoby alebo fyzického podnikateľa pomocou informácií z oficiálnych otvorených zdrojov (Federal Tax Service, Rosstat atď.)

Údaje na portáli sú denne aktualizované a synchronizované so službou nalog.ru Federálnej daňovej služby Ruskej federácie*.

Ak chcete bezplatne skontrolovať protistranu podľa DIČ / OGRN / Celé meno / Meno, použite panel vyhľadávania:

Ak to chcete urobiť, zadajte do vyhľadávacieho panela INN alebo OGRN spoločnosti.

Ak nemáte presné údaje, bude stačiť zadať názov spoločnosti. Ak je názov bežný a vaša žiadosť obsahuje zoznam, odporúča sa vašu požiadavku objasniť:
. zadajte názov spoločnosti + priezvisko riaditeľa (napríklad: TEKHPROM IVANOV)
. alebo: názov spoločnosti + miesto (napríklad: TEKHPROM MOSKVA)
. alebo všetky parametre naraz (napríklad: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)

Stručný algoritmus na kontrolu protistrany (ako identifikovať spoľahlivú protistranu pomocou CHESTESTNYBUSINESS.RF):

Organizácia musí existovať, jej stav musí byť Aktívny.
Spoločnosť by nemala byť v osobitných registroch daňovej služby (FTS), inak sa na karte pod názvom spoločnosti objaví červený nápis. Napríklad:
Neexistuje spojenie s právnickou osobou právnickou osobou. adresu (podľa Federálnej daňovej služby).
Spoločnosti, ktoré fungujú menej ako rok, majú zvýšené riziká (určené dátumom registrácie). Podľa štatistík každá 3. spoločnosť ukončí činnosť v priebehu prvého roka.
Spoločnosť musí sídliť na adrese sídla. Spoločnosť nesmie mať hromadnú registračnú adresu. Koľko spoločností je ešte zaregistrovaných na tejto adrese je uvedené v karte pod adresou. Hromadné adresy často používajú bezohľadné alebo fiktívne spoločnosti.
Činnosť spoločnosti sa musí významovo zhodovať so skutočnou činnosťou spoločnosti.
Vedúci (riaditeľ) spoločnosti. Ak viete, kto je na čele spoločnosti, skontrolujte si tieto údaje. Sú prípady, keď sú spoločnosti registrované na meno menovitých konateľov, t.j. osoby, ktoré sa na aktivite nezúčastňujú. Toto je jeden z hlavných znakov bezohľadných spoločností.
Skontrolujte počet zamestnancov. Spoločnosť, ktorá nemá vlastných zamestnancov a materiálno-technickú základňu, si nemôže plniť svoje povinnosti.
Skontrolujte registráciu s mimorozpočtovými prostriedkami. Bez registrácie, napríklad v dôchodkovom fonde, spoločnosť nemôže prispievať do dôchodkového fondu.
Základné imanie spoločnosti. Minimum v Ruskej federácii je 10 000 rubľov. Čím väčší je schválený kapitál, tým nižšie sú riziká pri práci s protistranou.
Pozornosť sa oplatí venovať aj Finančným ukazovateľom (neplatí pre spoločnosti, ktoré existujú menej ako rok). Venujte pozornosť článkom: „Čistý zisk (strata)“ - nezisková spoločnosť môže mať finančné problémy. Článok „Dlhodobý majetok“ ukazuje prítomnosť majetku vo vlastníctve spoločnosti.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať údajom Rozhodcovského súdu (samostatná záložka v karte Právnickej osoby alebo Fyzického podnikateľa na portáli CHEST BUSINESS). Dostupnosť súdnych sporov pre neplnenie záväzkov a pohľadávok na vymáhanie Peniaze kontrolovanej organizácii, naznačuje nespoľahlivosť protistrany.
Skontrolujte údaje FSSP. Existencia exekučného konania svedčí o nútenom výbere finančných prostriedkov od kontrolovanej spoločnosti.

Prajeme vám, aby ste spolupracovali so spoľahlivými a čestnými dodávateľmi!
Pohodlná a pohodlná práca pri kontrole protistrán na portáli!
Váš POCTIVÝ BUSINESS.RF.

* Údaje z Jednotného štátneho registra právnických osôb / Jednotného štátneho registra individuálnych podnikateľov sú otvorené a poskytujú sa na základe odseku 1 článku 6 federálneho zákona z 8.8.2001 č. štátna registrácia právnických osôb a individuálni podnikatelia“: Informácie a dokumenty obsiahnuté v štátnych registroch sú otvorené a verejne dostupné, s výnimkou informácií, ku ktorým je prístup obmedzený, a to informácií o dokumentoch identifikujúcich fyzickú osobu. Na webovej stránke ZACHESTNYYBIZNES.RF si môžete bezplatne skontrolovať protistranu a uplatniť Due Diligence. Všetky pokyny a požiadavky uvedené na webovej stránke ZACHESTNYYBIZNES.RF nie sú povinné a majú poradný charakter. Uvádzajú sa odporúčania na možné zníženie ekonomických rizík. Pri uzatváraní transakcií musia daňovníci v prvom rade brať do úvahy ustanovenia ústavy Ruská federácia a Občianskeho zákonníka Ruskej federácie. Kvôli princípu slobody ekonomická aktivita Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne na vlastnú zodpovednosť. Správa webovej stránky ZACHESTNYYBIZNES.RF nezodpovedá za možné ekonomické straty/prípady ušlého príjmu a neposkytuje žiadne záruky ani záruky tretím stranám.