取引相手の信頼性をチェックする: 専門的なサービスと独立した検証。取引先を確認する方法: サービスのレビュー法的サービスの取引先を確認する

さまざまなサイトを検索する時間がない場合でも、取引相手に関するすべての情報を 1 か所で入手できます。雑誌「Russian Tax Courier」が開発したサービス「」（https://rnk.1cont.ru/）をご利用ください。

現在、「カウンターパーティー」プログラムの TIN を使用して、カウンターパーティーを無料で確認できます (デモへのアクセスあり)。

TINで取引相手を無料で確認

取引相手についてすべてを調べる

連邦税務局は、簡素化者がいわゆる「 取引相手を選択する際のデューデリジェンス」パートナーは、法人の統一国家登録簿に従って「クリーン」であり、税金を期限通りに適切な金額で支払っており、夜勤者であってはなりません。当社のサービスは、連邦税務局が把握しているあなたのパートナーに関する完全な情報を提供します。

このサービスのさらなる利点は、相手方が仲裁中の訴訟を起こしているかどうか、執行吏が仲裁を調べているかどうかを知ることができることです。取引相手と他社とのつながりの連鎖を追跡し、偽物かどうかを確認することもできます。

政府契約およびすべての企業のライセンスは、当社のファイルキャビネットで入手できます。たとえば、アルコールを購入する場合は、その供給業者が認可を受けているかどうかを確認してください。

もう 1 つの重要なオプションは、会社が税務、労働などの監査を受けているかどうかを確認することです。

購読料

サービスを利用するには、購読してください。購読期間中は、任意の数の取引先を確認できます。

新しい法律によれば、取引前に取引相手を毎回確認する必要がある。明細書を毎日チェックする必要がないようにするには、パートナーを見つけて「」をクリックしてください。 変更を追跡する「-税務当局が突然その会社の信頼性が低いと疑った場合、すぐにあなたの個人アカウントにメッセージが届きます。

連邦税務局はウェブサイトで、80万社を信頼できない企業としてマークしており、それらの企業と協力するのは危険になったと報告した。これらのタグは当社のサービスで利用できます。したがって、すべてのパートナーをチェックして、ワンクリックで管理下に置くことができます。

Russian Tax Courier 誌の編集者は、特に会計士と管理者向けのサービスを作成しました。当社は信号機の原則を導入しました。取引相手が強調表示されます。赤(仕事ができない) 黄色(要確認) または緑（安全に作業できます）色付き。また、高度なコンピュータユーザーである必要も、デューデリジェンスに関するロシア連邦税法第 54.1 条の複雑さを理解している必要もありません。

実際には、ほとんどの起業家、特に初心者は、請負業者の検索と確認のプロセスに関して多くの質問を抱えています。どのようなツールを使用する必要があるか、そのための無料の機会はあるのか、どのような情報を分析する必要があるのかなどです。さらに、標準的なルールはありません。およびそのような検証の基準。実行する必要があるすべてのアクションは、通常、リスク評価に基づいて、分析プロセス中に企業自身によって策定されます。

Focus.Forum のプロジェクトマネージャーである Andrey Khrykin 氏によると、取引相手を確認するプロセスは 3 つの柱に基づいています。

信頼性 - 企業の意図と政府および他のビジネスパートナーとの関係。
評価 - 主な評価基準と客観的な情報を特定する。
知識 - どの情報が検討する価値があり、どの情報がそうでないかを理解すること。

なぜ取引相手を検索してチェックするのでしょうか?

多くの人が考えているように、取引相手の確認は包括的な作業であり、一度限りの作業ではありません。しかし、会社の資金と評判がかかっているので、それは必要なことです。税務当局が、取引相手を選択する責任は完全に会社にあると警告するのも無理はありません。したがって、疑わしい取引先との協力の結果として生じる可能性のあるリスクと税務上の影響を評価することに関心を払う必要があります。税務署が取引相手のいずれかに対して請求を行っている場合、知らず知らずのうちにトラブルに巻き込まれる可能性があります。

脱税により課税を最小限に抑える事業者が受けられる「不当な税務上の利益」などの概念も考慮し、新たな取引先の検証も必要となる。

このサービスが便利な理由:

会社または個人起業家の検索は、名前、住所、氏名、納税者番号、その他のパラメータによって実行されます。情報の関連性と信頼性は、政府の公式オープンソースへのアクセスを通じて保証されます。
法人の統一国家登録簿と個人起業家の統一国家登録簿からの最新の抜粋に加えて、ユーザーは最高仲裁裁判所のカードインデックスからデータを受け取ります。連邦政府サービス執行吏、連邦財務省の政府契約のデータベース、連邦破産情報の統一登録簿、ロススタット組織の会計報告書のデータベース。
企業カードには、その他の必要な情報に加えて、インターネット上の企業に関する言及が含まれるリンクが含まれており、これにより、メディア、レビューのあるフォーラム、企業からの情報を集約することで、事実を収集するプロセスを迅速化することができます。企業自体の Web サイト、そのパートナー、サプライヤー、顧客の Web サイト、発行者の情報開示ページ、ニュースリソースから。
サービス利用者は1000社を監視下に置くことができる。データの変更を知ると、Contour.Focus はユーザーに電子メールで変更を通知します。
このサービスは、ユーザーが事前に設定した基準に従って組織を分析できます。

取引先のオフライン確認、不審な兆候の特定

あらゆる種類の無料オンライン検証ツールを備えているので、オフライン調査も忘れないでください。

何をする必要があるでしょうか?

書類に記載されている住所に会社が実際に存在することを確認してください。

これは、たとえば、生産のための倉庫や施設の存在を必要とする活動を行う製造会社と交渉する場合に特に必要です。悪意のある取引相手は、存在しないアドレスを示す可能性があります。

協力条件について話し合い、取引を締結する際には、会社の経営陣と個人的に知り合いましょう。
会社が取引条件を遵守するつもりであることを確認してください。

これは、交渉中に経営陣の行動を観察することでのみ理解できます。取引相手が取引の締結を急いでおり、支払いにすぐに合意したいと考えている場合には、注意が必要です。低価格そして非現実的な条件。

契約書で指定された条件が相手方にとって実現可能であることを確認してください。

相手方は契約条件を履行する実際の能力を持っていますか? 製品の生産や納品の期限を守ることができるでしょうか? 仕事を完了するときに締め切りに違反することはありますか?

連邦政府税務サービス取引のすべての当事者にデューデリジェンスの実施を義務付けました。この概念は実際に現れました税金紛争それは 2006 年に発表され、しばらくして、当初の意図よりもはるかに大きな意味を持つようになりました。デューデリジェンスとは何ですか? この記事では、エージェントの信頼性をチェックするためにどのような方法やサービスが存在するかについて説明します。

デューデリジェンスは、取引相手の信頼性をタイムリーかつ詳細に評価することです。

取引相手の信頼性は、次の基準を含む複雑な概念です。

会社の財務状況。
支払い能力;
訴訟への会社の参加。
同社は夜間飛行を行う企業の数に属します。

財務状況と評判を重視する企業は、取引を締結する前に取引相手を長年にわたって注意深くチェックしてきました。結局のところ、ことわざにあるように、神は慎重な人を守るのであり、将来的に訴訟や名誉回復に多大なお金と時間を費やすよりも、一度確認する方が良いでしょう。

取引相手の信頼性を確認するには 2 つの方法があります。

ご自身でチェックを行ってください。これを行うには、パートナーにいくつかの文書を要求します。

法人の統一州登録簿からの抜粋。これにより、法人の構成文書の関連性を確認できます。
構成文書 (組織の同意書または憲章)。提出されたデータの正確性、国家法人登録簿の抜粋に示されている登録日との照合を確認する必要があります。
OGRN および TIN 証明書。
最終報告期間の年次貸借対照表。
必要に応じてライセンス。連邦法第 99 号「特定の種類の活動のライセンスについて」は、検査対象の取引相手の活動がライセンスの対象となるかどうかを確認するのに役立ちます。ライセンスの有効期限が切れていないことを確認することが重要です。

次に、インターネットやその他の利用可能な情報源で提供される情報を確認する必要があります。以下は、取引相手が提供する文書の分析に役立つサイトのリストです。

当然のことながら、取引先を確認するには、多くの依頼を行ったり、大量の情報を分析したりする必要があり、多大な時間と労力がかかります。この検証方法は、1 つの取引相手をチェックする必要がある場合に適しています。しかし、企業が大規模で毎日数十の取引相手と契約を締結する場合、そのようなチェックには多くの時間がかかります。この場合、取引相手をチェックする 2 番目の方法に頼る必要があります。

専用プログラムを使用してチェックします。

1C は、取引相手を確認するためのサービスを多数開発しています。これらのサービスの疑いのない利点は、1C: Enterprise に直接組み込まれており、1C 取引相手ディレクトリから取引相手を確認できることです。

1C:取引相手には「取引相手関係書類」が含まれます。このサービスにより、夜間飛行会社との協力や経済的損失から身を守ることができます。 1C:Counteragent サービスを使用すると、次のことを知ることができます。

法人の統一国家登録簿からの抜粋。
取引相手の報告。
取引相手に関して実施された検査の結果。
会社の財務状況、資産の収益性、破産のリスクに関する情報を明確に提示しました。

これらすべての情報は、取引相手を評価し、その信頼性と今後の協力の可能性について結論を引き出すのに役立ちます。

取引相手の信頼性をより徹底的に分析および評価するには、1SPARK Risks サービスが適しています。 1C:Counterparty と 1SPARK の主な違い情報取得の適時性のリスクさまざまな情報源(Interfax を含む 50 以上の情報源、政府機関および民間企業）およびクライアントへの提供。したがって、最初のサービスはすでに完了した事実について通知し、2 番目のサービスは、サービスソースにその情報が到着するとすぐに、取引相手との重大な変更について警告します。たとえば、取引相手である会社が清算された場合:

検証に 1C:Counteragent サービスのみを使用すると、会社がすでに清算されており、適時にデューデリジェンスチェックを実施しなかったパートナーがすでに経済的損失を被っているときに、このことがわかります。
1SPARK Risks をチェックインすると、最初の書類提出の段階でパートナーに対する清算手続きの開始を知ることができ、前払い金の振込や商品の無断発送などの財務リスクから身を守ることができます。支払いなど。

1SPARK Risksは、取引先の信頼性を総合的に評価し、企業の財務・税務リスクを軽減することを目的としたサービスです。 1SPARK Risks の主な機能は次のとおりです。

取引相手の監視。取引相手の重大な変化を追跡し、タイムリーに対応することができます。
インデックス 1SPARK リスク。会社による請求書の支払いの適時性、支払能力、およびこの会社が 1 日会社であるかどうかに関する情報が、このサービスに表示されます。 3つの形インデックス。わかりやすくするために、インデックスは特定のインジケーターの状態に応じて色で強調表示されます。
監査済みの取引相手向けにビジネス参考資料を注文する可能性。証明書には、取引相手、1SPARK リスク指数、政府機関による検査の結果、仲裁事件への企業の参加、および執行手続きああ、特定された危険因子も同様です。 Interfax の電子署名で署名されたビジネス証明書には法的効力があり、法廷で提出することができ、デューデリジェンスの証拠となります。

1SPARK Risks サービスを使用すると、2 回のクリックで取引相手の信頼性を評価し、経済的損失や税務当局との手続きから身を守ることができ、デューデリジェンスの実施を確認する文書も受け取ることができます。

明らかになったように、取引相手の信頼性を評価するには、膨大な数の情報源からの情報を複雑に分析する必要があり、それには多くの時間がかかります。したがって、この問題は、チェック対象の取引相手に関する一連の情報全体を数分で分析し、最も視覚的でわかりやすい形式で提供してくれる専門のサービスやプログラムに任せる方がはるかに優れており便利です。そうすれば、あなたも私も自由時間をより生産的に過ごすことができます。

親愛なる同僚の皆様、取引相手と契約を締結する際には注意してください。デューデリジェンスを時間内に行わなかった場合は、破産した会社または一日会社に連絡することができます。ビジネスを安全に保つために、サービスを接続すると、将来のパートナーを確認するプロセスが大幅に容易になります。疑わしい場合は、それぞれ 7 日間と 30 日間のテスト期間をご利用いただけます。

1Cで楽しく働けます！

企業または個人の起業家と協力する決定を下すとき、取引相手の信頼性と誠実さの問題が常に生じます。これは、個人が製品またはサービスを注文する場合、および法人が新しいサプライヤー/パートナー/クライアントと協力を開始する場合に当てはまります。

商品またはサービスの支払い（前払い）を行う場合、サプライヤーがすべての義務を履行し、商品を納品するか、サービスを正確かつ時間どおりに提供することを明確に理解する必要があります。

低品質の商品の配送や保証サービスの欠如などの潜在的なリスクを排除するには、取引相手を確認し、信頼できる企業を選択することが重要です。

法人にとって、取引相手の確認は財務および税務上のリスクを防ぐための主な措置です。連邦税務局は、利用可能なすべてのオープンかつ法的情報源を使用して取引相手を確認し、デューデリジェンスを実施することを強く推奨します。取引相手を確認する最も簡単な方法は、税務 Web サイトで法人の統一州登録簿/個人起業家の統一州登録簿から抜粋を入手することです。より完全な情報を取得するには、CHESTBUSINESS カウンターパーティ検証サービスを使用することをお勧めします。

CHESTNYBUSINESS ポータルでは、公式のオープンソース (連邦税務局、Rosstat など) からの情報を使用して、法人または個人起業家の請負業者を無料で確認できます。

ポータル上のデータは毎日更新され、ロシア連邦税務局*の nalog.ru サービスと同期されます。

TIN / OGRN / フルネーム / 名前で取引相手を無料で確認するには、検索バーを使用します。

これを行うには、検索バーに会社の INN または OGRN を入力します。

正確な詳細がわからない場合は、会社名を入力するだけで十分です。名前が一般的で、リクエストによってリストが生成される場合は、リクエストを明確にすることをお勧めします。
。会社名 + 取締役の姓を入力します (例: テクプロム・イワノフ)
。または: 会社名 + 所在地 (例: テクプロム・モスクワ)
。またはすべてのパラメーターを一度に (例: テクプロム・イワノフ・モスクワ)

取引相手をチェックするための簡単なアルゴリズム (CHESTESTNYBUSINESS.RF を使用して信頼できる取引相手を特定する方法):

組織は存在する必要があり、そのステータスはアクティブである必要があります。
会社が税務局 (FTS) の特別登録簿に登録されていない場合、カードの会社名の下に赤い刻印が表示されます。例えば：
法人による法人とは一切関係がございません。住所（連邦税務局による）。
事業を開始してから 1 年未満の企業では、リスクが増加しています (登録日によって判断されます)。統計によると、3 社に 1 社が 1 年以内に事業を停止しています。
会社は登録された住所に所在する必要があります。会社は大量の登録住所を持ってはいけません。この住所に現在も登録されている企業の数が、住所の下のカードに表示されます。バルクアドレスは、悪徳会社やペーパー会社によって使用されることがよくあります。
企業の活動は、企業の実際の活動と意味的に一致していなければなりません。
会社の責任者（取締役）。会社のトップが誰であるかを知っている場合は、このデータを確認してください。会社が名目上の経営者の名前で登記されている場合があります。活動に参加していない人。これは悪徳企業の主な兆候の 1 つです。
従業員数を確認してください。独自の従業員や物質的および技術的基盤を持たない企業は、その義務を履行できない可能性があります。
予算外資金による登録を確認してください。たとえば年金基金への登録がなければ、企業は年金基金に資金を拠出することができません。
会社の認可された資本金。ロシア連邦の最低額は 10,000 ルーブルです。授権資本が大きければ大きいほど、取引相手と協力する際のリスクは低くなります。
財務指標にも注意を払う価値があります（設立1年未満の企業には適用されません）。次の記事に注意してください。「純利益（損失）」 - 収益性の低い企業は財務上の問題を抱えている可能性があります。「固定資産」という項目は、会社の所有権における資産の存在を示しています。
仲裁裁判所のデータには特に注意を払う必要があります (CHEST BUSINESS ポータルの法人または個人起業家のカードにある別のタブ)。義務の不履行および回収請求に対する訴訟の利用可能性お金検査対象の組織にとって、取引相手の信頼性が低いことを示しています。
FSSP データを確認してください。執行手続きの存在は、監査対象企業からの資金の強制回収を示します。

信頼できる誠実な請負業者と協力していただきたいと考えています。
ポータル上で取引先を確認する際の作業が便利・快適に！
あなたの正直なビジネス.RF。

* 法人の統一州登録簿/個人起業家の統一州登録簿からのデータは公開されており、2001 年 8 月 8 日の連邦法第 129-FZ の第 6 条第 1 項に基づいて提供されています。州登録法人「個人起業家および個人起業家」: 州の登録簿に含まれる情報および文書は、アクセスが制限されている情報、つまり個人を特定する文書に関する情報を除き、オープンかつ一般に公開されています。ウェブサイト ZACHESTNYYBIZNES.RF では、カウンターパーティを無料でチェックし、デューデリジェンスを実施することができます。ウェブサイト ZACHESTNYYBIZNES.RF に記載されているすべての指示と要件は強制的なものではなく、本質的に助言的なものです。経済的リスクを軽減できる可能性があるための推奨事項が示されています。取引を締結する際、納税者はまず憲法の規定を考慮する必要があります。ロシア連邦およびロシア連邦の民法。自由の原則により経済活動納税者は自らの責任において自主的に事業活動を行います。ウェブサイト ZACHESTNYYBIZNES.RF の管理者は、起こり得る経済的損失や収入の損失について責任を負わず、第三者に対していかなる保証も保証も行いません。