Provjera pouzdanosti ugovornih strana: specijalizirane usluge i neovisna provjera. Kako provjeriti drugu ugovornu stranu: pregled usluga Provjera druge ugovorne strane za pravne usluge

Ako nemate vremena tražiti po različitim stranicama, sve podatke o drugoj ugovornoj strani možete dobiti na jednom mjestu. Koristite uslugu “” (https://rnk.1cont.ru/), koju je razvio časopis “Ruski porezni kurir”.

Upravo sada možete besplatno provjeriti svoju drugu ugovornu stranu koristeći TIN u programu "Druge strane" (uz demo pristup).

Besplatno provjerite drugu ugovornu stranu po PIB-u

Saznajte sve o ugovornoj strani

Savezna porezna služba može zaključiti posao i ukloniti novac iz troškova ako pojednostavljivač nije pokazao tzv. due diligence prilikom odabira druge ugovorne strane" Partner mora biti "čist" prema Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, plaćati poreze na vrijeme i u odgovarajućem iznosu, a ne biti muha-noćnica. Naša služba će pružiti potpune informacije o vašem partneru onako kako ga vidi Federalna porezna služba.

Dodatna prednost usluge je što ćete saznati ima li druga ugovorna strana slučajeve u arbitraži i kopaju li joj ovršitelji. Također možete pratiti lanac veza druge ugovorne strane s drugim tvrtkama i provjeriti jesu li lažne.

Državni ugovori i licence svih tvrtki dostupni su u našem ormariću. Na primjer, ako kupujete alkohol, saznajte ima li dobavljač licencu.

Druga važna opcija je saznati je li poduzeće u reviziji: poreznoj, radnoj itd.

Cijena pretplate

Za korištenje usluge, pretplatite se. Tijekom razdoblja pretplate možete provjeriti bilo koji broj ugovornih strana.

Prema novom zakonu, druge ugovorne strane moraju se provjeravati svaki put prije transakcije. Kako biste izbjegli provjeravanje svojih izjava svaki dan, samo pronađite svoje partnere i kliknite na " Pratite promjene“- ako porezne vlasti iznenada posumnjaju na nepouzdanost tvrtke, odmah ćete dobiti poruku na svom osobnom računu.

Savezna porezna služba je na svojoj web stranici objavila da je 800.000 tvrtki označila kao nepouzdane, te je postalo opasno raditi s njima. Ove oznake dostupne su u našem servisu. Stoga sve partnere možete provjeriti i staviti pod kontrolu jednim klikom.

Urednici časopisa Russian Tax Courier stvorili su uslugu posebno za računovođe i menadžere. Uveli smo princip semafora: druga ugovorna strana je istaknuta Crvena(ne može raditi) žuta boja(treba provjeriti) ili zelena(siguran za rad) s bojom. I ne morate biti napredni korisnik računala ili razumjeti zamršenost članka 54.1 Poreznog zakona Ruske Federacije o dužnoj pažnji.

U praksi, većina poduzetnika, posebno početnika, ima mnogo pitanja u vezi s procesom traženja i provjere partnera: koje alate treba koristiti, postoje li besplatne mogućnosti za to, koje informacije treba analizirati itd. Štoviše, ne postoje standardna pravila i kriterije za takvu provjeru. Sve radnje koje je potrebno poduzeti obično razvijaju same tvrtke tijekom procesa analize, na temelju procjene rizika.

Prema Andreyu Khrykinu, voditelju projekta Focus.Forum, postupak provjere ugovornih strana počiva na tri stupa:

  • Povjerljivost - namjere poduzeća i njegov odnos s vladom i drugim poslovnim partnerima;
  • ocjenjivanje - utvrđivanje glavnih kriterija ocjenjivanja i objektivnih informacija;
  • znanje - razumijevanje koje su informacije vrijedne razmatranja, a koje nisu.

Zašto tražiti i provjeravati druge ugovorne strane?

Provjera druge ugovorne strane je sveobuhvatan, a ne jednokratan posao, kako mnogi misle. Ali to je neophodno, jer su u pitanju novac i ugled tvrtke. Nije uzalud porezna uprava upozorava da je odgovornost za odabir druge ugovorne strane u potpunosti na tvrtki. Stoga bi trebala biti zainteresirana za procjenu rizika i poreznih posljedica koje mogu nastati kao rezultat suradnje sa sumnjivim stranama. Ako porezna uprava ima potraživanja prema nekoj od vaših ugovornih strana, vjerojatno ćete se nesvjesno naći u nevolji.

Provjera novih ugovornih strana također je potrebna uzimajući u obzir takav koncept kao što je "neopravdana porezna korist", koju bi trebali dobiti oni poduzetnici koji minimiziraju oporezivanje utajom poreza.

Zašto je usluga prikladna:

  • Pretraga poduzeća ili samostalnih poduzetnika vrši se prema nazivu, adresi, punom nazivu, PIB-u i drugim parametrima. Relevantnost i pouzdanost informacija zajamčena je pristupom službenim državnim otvorenim izvorima.
  • Uz najnovije izvatke iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba i Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika, korisnik dobiva podatke iz kartoteke Vrhovnog arbitražnog suda, Savezna služba sudski izvršitelji, Baza podataka državnih ugovora Savezne riznice, Jedinstveni savezni registar podataka o stečaju, Baza podataka računovodstvenih izvješća Rosstat organizacija.
  • Kartica tvrtke, uz sve ostale potrebne podatke, uključuje izbor poveznica sa spominjanjem tvrtke na Internetu, što vam omogućuje da ubrzate proces prikupljanja činjenica prikupljanjem informacija iz medija, s foruma s recenzijama, od web stranice same tvrtke i web stranice njegovih partnera, dobavljača i klijenata, sa stranice za otkrivanje informacija izdavatelja, iz izvora vijesti.
  • Korisnik usluge može staviti pod nadzor 1000 tvrtki. Nakon saznanja o promjenama podataka, Contour.Focus će o njima obavijestiti korisnika e-poštom.
  • Usluga je u mogućnosti analizirati organizacije prema kriterijima koje je postavio korisnik.

Offline provjera druge ugovorne strane, identifikacija sumnjivih znakova

Naoružani svim vrstama besplatnih online alata za provjeru, ne zaboravite na offline istragu.

Što treba učiniti?

  • Provjerite nalazi li se tvrtka stvarno na adresi navedenoj u dokumentima.

To je posebno potrebno učiniti u slučajevima kada pregovarate, na primjer, s proizvodnom tvrtkom čije aktivnosti zahtijevaju prisutnost skladišta i prostorija za proizvodnju. Nesavjesne druge ugovorne strane mogu navesti nepostojeće adrese.

  • Osobno upoznajte rukovodstvo tvrtke prilikom razgovora o uvjetima suradnje i sklapanja poslova.
  • Provjerite namjerava li se tvrtka pridržavati uvjeta transakcije.

To se može shvatiti samo tijekom pregovora, promatrajući ponašanje menadžmenta. Trebate biti oprezni ako druga ugovorna strana žuri sklopiti posao i želi se brzo dogovoriti oko plaćanja, a pritom mami niske cijene i nerealnim uvjetima.

  • Provjerite jesu li uvjeti navedeni u ugovoru izvedivi za drugu ugovornu stranu.

Ima li druga ugovorna strana stvarne sposobnosti ispuniti uvjete ugovora? Hoće li moći ispoštovati rokove proizvodnje ili isporuke proizvoda? Hoće li prekršiti rokove pri dovršetku posla?

savezni porezna služba obvezao sve strane u transakciji na dužnu pažnju. Ovaj koncept pojavio se u praksi porezni sporovi 2006. godine, a nakon nekog vremena dobio je mnogo više značenja nego što je prvobitno bilo zamišljeno. Što je due diligence? O tome koje metode i usluge postoje za provjeru pouzdanosti agenta raspravljat ćemo u ovom članku.

Due diligence je pravovremena i detaljna procjena pouzdanosti druge ugovorne strane.

Pouzdanost druge ugovorne strane složen je koncept koji uključuje sljedeće kriterije:

  • financijsko stanje poduzeća;
  • solventnost;
  • sudjelovanje društva u parnici;
  • pripadnost poduzeća među tvrtkama preleticama.

Tvrtke koje cijene svoje financijsko stanje i ugled odavno pažljivo provjeravaju svoje druge ugovorne strane prije sklapanja transakcije. Uostalom, kako kaže poslovica, oprezne Bog čuva i bolje je jednom provjeriti nego ubuduće trošiti puno novca i vremena na sudske postupke i vraćanje ugleda.

Postoje dva načina za provjeru pouzdanosti druge ugovorne strane:

  1. Sami izvršite provjeru. Da biste to učinili, zatražite niz dokumenata od svog partnera:
  • Izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba, koji će vam omogućiti da provjerite relevantnost osnivačkih dokumenata pravne osobe;
  • Konstitutivni dokumenti (sporazum ili povelja organizacije). Potrebno je provjeriti točnost dostavljenih podataka, usklađenost s datumom registracije navedenim u izvatku iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba;
  • potvrda OGRN i TIN;
  • Godišnja bilanca za posljednje izvještajno razdoblje;
  • Licenca, ako je potrebna. Savezni zakon br. 99 „O licenciranju određenih vrsta djelatnosti” pomaže saznati podliježu li djelatnosti nadzirane druge ugovorne strane licenciranju. Važno je provjeriti da licenca nije istekla.

Zatim trebate provjeriti informacije navedene na internetu i drugim dostupnim izvorima informacija. U nastavku je popis stranica koje će vam pomoći analizirati dokumente koje je dostavila druga ugovorna strana:

Očito je da je za provjeru druge strane potrebno podnijeti mnogo zahtjeva i analizirati veliku količinu informacija, što će oduzeti puno vremena i truda. Ova metoda provjere prikladna je ako trebate provjeriti jednu drugu ugovornu stranu. Ali ako je tvrtka velika i svaki dan sklapa ugovore s desecima ugovornih strana, tada će takva provjera potrajati puno vremena. U ovom slučaju potrebno je pribjeći drugoj metodi provjere ugovornih strana.

  1. Provjera pomoću specijaliziranog programa.

1C je razvio niz usluga za provjeru ugovornih strana, kao što su i. Nedvojbena prednost ovih usluga je što su ugrađene izravno u 1C: Enterprise i omogućuju vam provjeru protustranaka iz imenika 1C protustranaka.

1C:Counterparty uključuje "Counterparty Dossier". Ova usluga vam omogućuje da se zaštitite od suradnje s tvrtkama koje prelijeću i financijskih gubitaka. Korištenjem usluge 1C:Counteragent možete se upoznati s:

  • izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba;
  • izvješćivanje druge ugovorne strane;
  • rezultati inspekcija obavljenih u odnosu na drugu ugovornu stranu;
  • jasno prezentirane informacije o financijskom stanju poduzeća, isplativosti imovine, kao i rizicima njegovog stečaja.

Sve te informacije pomoći će vam da ocijenite drugu ugovornu stranu i donesete zaključak o njegovoj pouzdanosti i mogućnostima daljnjeg rada s njom.

Za detaljniju analizu i procjenu pouzdanosti druge ugovorne strane prikladna je usluga 1SPARK Risks. Glavna razlika između 1C:Counterparty i 1SPARK Risks u pravodobnosti dobivanja informacija od razni izvori(više od pedeset izvora, uključujući Interfax, vladine agencije i privatne tvrtke) i njegovo pružanje klijentu. Tako će prva usluga obavijestiti o već izvršenoj činjenici, a druga će upozoriti na bilo kakvu kritičnu promjenu kod vaše druge ugovorne strane čim informacija o tome stigne u bilo koji od servisnih izvora. Na primjer, ako je tvrtka koja je vaša druga ugovorna strana likvidirana:

  • koristeći samo uslugu 1C: Counteragent za provjeru, o tome ćete saznati kada je tvrtka već likvidirana, a njezini partneri koji nisu pravovremeno proveli dubinske provjere već će pretrpjeti financijske gubitke;
  • Zahvaljujući provjeri u 1SPARK Risks, saznat ćete o pokretanju postupka likvidacije nad partnerom u fazi početnog podnošenja dokumenata i moći ćete se zaštititi od takvih financijskih rizika kao što su prijenos avansa, otprema robe bez plaćanje i slično.

1SPARK Risks je usluga namijenjena sveobuhvatnoj procjeni pouzdanosti druge ugovorne strane, kao i smanjenju financijskih i poreznih rizika tvrtke. Glavne funkcije 1SPARK Risks su:

  1. Praćenje ugovornih strana, koje vam omogućuje praćenje značajnih promjena u ugovornim stranama i pravodobno reagiranje na njih.
  2. Indeksi 1SPARK Rizici. Podaci o pravovremenosti plaćanja računa od strane tvrtke, njenoj solventnosti, kao i je li ova tvrtka tvrtka jednodnevnica prikazani su u servisu u oblik tri indeksi. Radi jasnoće, indeksi su označeni bojom ovisno o stanju pojedinog indikatora.
  3. Mogućnost naručivanja poslovnih referenci za revidirane druge ugovorne strane. Potvrda sadrži detaljne podatke o drugoj ugovornoj strani, 1SPARK indekse rizika, rezultate inspekcija državnih tijela, sudjelovanje tvrtke u arbitražnim slučajevima i ovršni postupak ah, kao i identificirani čimbenici rizika. Poslovna potvrda potpisana Interfax elektroničkim potpisom ima pravnu snagu, može se prezentirati na sudu i dokaz je dubinske analize.

Usluga 1SPARK Risks omogućuje procjenu pouzdanosti druge ugovorne strane u dva klika, zaštitu od financijskih gubitaka i postupaka s poreznim tijelima te dobivanje dokumenta koji potvrđuje obavljenu dužnu pažnju.

Kao što je postalo jasno, procjena pouzdanosti druge ugovorne strane složena je analiza informacija iz ogromnog broja izvora, koja oduzima puno vremena. Stoga je puno bolje i praktičnije povjeriti ovu stvar specijaliziranim uslugama i programima koji će u nekoliko minuta analizirati cijeli niz informacija o protivnoj strani koja se provjerava i pružiti ih u najvizualnijem i razumljivom obliku. Pa, ti i ja možemo produktivnije provoditi svoje slobodno vrijeme!

Poštovani kolege, budite oprezni pri sklapanju ugovora s ugovornim stranama. Ako dubinsku analizu ne obavite na vrijeme, možete se obratiti tvrtki u stečaju ili jednodnevnici. Kako bi vaše poslovanje bilo sigurno, povežite servise i oni će vam uvelike olakšati proces verifikacije budućih partnera. Za one koji su u nedoumici dostupna su testna razdoblja od 7 odnosno 30 dana.

Radite u 1C sa zadovoljstvom!

Prilikom donošenja odluke o suradnji s tvrtkom ili samostalnim poduzetnikom stalno se postavlja pitanje pouzdanosti i poštenja druge ugovorne strane. Ovo se odnosi na situaciju kada Fizička osoba naruči proizvod ili uslugu, te na situaciju kada Pravna osoba započne suradnju s novim Dobavljačem/Partnerom/Klijentom.

Prilikom plaćanja (avansnog plaćanja) robe ili usluge morate jasno shvatiti da će Dobavljač ispuniti sve svoje obveze, isporučiti robu ili izvršiti uslugu točno i na vrijeme.

Važno je provjeriti drugu ugovornu stranu i odabrati pouzdane tvrtke kako bi se uklonili mogući rizici isporuke robe niske kvalitete i nedostatak jamstvenog servisa.

Za pravne osobe provjera druge ugovorne strane glavna je radnja za sprječavanje financijskih i poreznih rizika. Savezna porezna služba snažno preporučuje provjeru protustranaka i provođenje dužne pažnje korištenjem svih dostupnih otvorenih i legalnih izvora informacija. Najlakši način za provjeru druge ugovorne strane je dobivanje izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba/Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika na poreznoj web stranici. Za dobivanje potpunijih informacija preporuča se korištenje usluge provjere druge ugovorne strane CHESTBUSINESS.

Na portalu CHESTNYBUSINESS možete besplatno provjeriti Izvođača pravne osobe ili individualnog poduzetnika koristeći informacije iz službenih otvorenih izvora (Savezna porezna služba, Rosstat, itd.)

Podaci na portalu svakodnevno se ažuriraju i sinkroniziraju s uslugom nalog.ru Federalne porezne službe Ruske Federacije*.

Za besplatnu provjeru druge strane prema TIN-u / OGRN-u / punom imenu / imenu, upotrijebite traku za pretraživanje:

Da biste to učinili, unesite INN ili OGRN tvrtke u traku za pretraživanje.

Ukoliko nemate točne podatke, dovoljno je unijeti naziv tvrtke. Ako je ime uobičajeno i vaš zahtjev daje popis, preporučljivo je pojasniti svoj zahtjev:
. upišite naziv tvrtke + prezime direktora (npr. TEKHPROM IVANOV)
. ili: naziv tvrtke + lokacija (na primjer: TEKHPROM MOSKVA)
. ili svi parametri odjednom (na primjer: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)

Kratki algoritam za provjeru druge ugovorne strane (kako identificirati pouzdanu drugu ugovornu stranu pomoću CHESTESTNYBUSINESS.RF):

  1. Organizacija mora postojati, njen status mora biti Aktivan.
  2. Tvrtka ne bi trebala biti u posebnim registrima porezne službe (FTS), inače će se na kartici ispod naziva tvrtke pojaviti crveni natpis. Na primjer:
    Ne postoji veza s pravnom osobom po pravnu osobu. adresa (prema Federalnoj poreznoj službi).
  3. Tvrtke koje posluju kraće od godinu dana imaju povećane rizike (određene datumom registracije). Prema statistici, svaka treća tvrtka prestaje s radom u prvoj godini.
  4. Tvrtka se mora nalaziti na registriranoj adresi. Tvrtka ne smije imati adresu masovne registracije. Koliko je tvrtki još registrirano na ovoj adresi, navedeno je na kartici ispod adrese. Skupne adrese često koriste beskrupulozne ili lažne tvrtke.
  5. Djelatnosti društva moraju se po značenju podudarati sa stvarnim aktivnostima društva.
  6. Voditelj (direktor) poduzeća. Ako znate tko je na čelu firme provjerite ove podatke. Postoje slučajevi kada su tvrtke registrirane na ime nominalnih upravitelja, tj. osobe koje ne sudjeluju u aktivnosti. Ovo je jedan od glavnih znakova beskrupuloznih tvrtki.
  7. Provjerite broj zaposlenih. Tvrtka koja nema svoje zaposlenike i materijalno-tehničku bazu ne može ispunjavati svoje obveze.
  8. Provjerite registraciju kod izvanproračunskih fondova. Bez registracije, primjerice u mirovinskom fondu, tvrtka ne može uplaćivati ​​sredstva u mirovinski fond.
  9. Odobreni kapital tvrtke. Minimum u Ruskoj Federaciji je 10.000 rubalja. Što je veći temeljni kapital, manji su rizici u radu s drugom ugovornom stranom.
  10. Također vrijedi obratiti pozornost na financijske pokazatelje (ne odnosi se na tvrtke koje postoje manje od godinu dana). Obratite pozornost na članke: “Neto dobit (gubitak)” - neprofitabilna tvrtka može imati financijskih problema. U članku “Dugotrajna imovina” prikazana je prisutnost imovine u vlasništvu poduzeća.
  11. Posebnu pozornost treba obratiti na podatke Arbitražnog suda (posebna kartica u kartici Pravne osobe ili Samostalnog poduzetnika na portalu ŠKRINJA POSLOVANJE). Dostupnost sudskih sporova za neispunjenje obveza i tražbina za naplatu Novac organizaciji koja se pregledava, ukazuje na nepouzdanost druge ugovorne strane.
  12. Provjerite FSSP podatke. Prisutnost ovršnog postupka ukazuje na prisilnu naplatu sredstava od revidiranog društva.

Želimo vam da radite s pouzdanim, poštenim izvođačima!
Zgodan, udoban rad prilikom provjere protustranaka na portalu!
Vaš ISKREN POSAO.RF.

* Podaci iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba / Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika otvoreni su i daju se na temelju stavka 1. članka 6. Saveznog zakona od 08.08.2001. br. 129-FZ „O državna registracija pravne osobe i samostalni poduzetnici": Podaci i isprave sadržani u državnim maticama otvoreni su i javno dostupni, osim podataka kojima je pristup ograničen, odnosno podataka o ispravama koje identificiraju fizičku osobu. Na web stranici ZACHESTNYYBIZNES.RF možete besplatno provjeriti drugu ugovornu stranu i izvršiti Due Diligence. Sve upute i zahtjevi predstavljeni na web stranici ZACHESTNYYBIZNES.RF nisu obvezni i savjetodavne su prirode. Daju se preporuke za moguće smanjenje ekonomskih rizika. Pri sklapanju poslova porezni obveznici, prije svega, trebaju voditi računa o odredbama Ustava. Ruska Federacija i Građanski zakonik Ruske Federacije. Zbog načela slobode ekonomska aktivnost Porezni obveznik obavlja djelatnost samostalno na vlastitu odgovornost. Administracija web stranice ZACHESTNYYBIZNES.RF nije odgovorna za moguće ekonomske gubitke/slučajeve gubitka prihoda i ne daje nikakva jamstva ili jamstva trećim stranama.



Preporučamo čitanje